ДБР викрило масштабну схему маніпуляцій з податками

Державне бюро розслідувань викрило діяльність фірм-імпортерів, які організували схему ухилення від податків. З початку року організації завдали державі збитків в розмірі понад 270 мільйонів гривень.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

«На виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 квітня 2021 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Державне бюро розслідувань спільно з Державною податковою службою провело вибірковий аналіз окремих фірм-імпортерів і виявило факти маніпуляцій податковою звітністю, що завдало збитків державі на сотні мільйонів гривень», - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що суб'єкти підприємницької діяльності імпортували товари і реалізовували їх в Україні, проте не відображали відповідні відомості в податковому обліку. Застосовувалася схема пересортиці: товар купувався за однією номенклатурою, а реалізовувався за іншою.

При цьому суб'єкти господарювання виводили імпорт у тіньовий обіг, реалізуючи товар за готівку, а податкові зобов'язання - ПДВ, за гроші передавали іншим юридичним особам, які займаються так званими «скрутками».

У період з січня по березень 2021 року таким чином було реалізовано товар на суму 1,6 млрд гривень, чим завдано збитків державі на суму понад 270 млн гривень.

«Аналіз фінансових операцій імпортерів допоміг встановити компанії, які концентрували фінансові потоки і за напрацьованими схемами виходили з-під податкового тягаря. Зараз вивчається діяльність і інших суб'єктів господарювання, які задіяні в масштабних фінансових маніпуляціях», - розповів в.о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Спираючись на висновки ДБР, відповідна комісія Державної податкової служби зупинила реєстрацію накладних зазначених суб'єктів підприємницької діяльності.

У ДБР відзначили, що продовжують розслідування масштабних схем за фактами зловживань при ввезенні в Україну та розмитненні товарів, а також можливої ​​причетності до махінацій співробітників митної та податкової служб.

Раніше слідчі Державного бюро розслідувань затримали в Харківській області двох адвокатів, які обіцяли фейковий працевлаштування в ГБР за 15 тисяч доларів.

Державне бюро розслідування затримало підполковника податкової міліції Головного оперативного управління УКРІНФОРМ України. Він мав доступ до секретних баз даних і передавав з них інформацію своїй дружині, яка живе в ОРДЛО і працює на терористів.

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило організовану групу серед діючих і колишніх працівників Державної податкової служби, які незаконно вивели з державного бюджету понад 3 мільйони гривень.