В Україні шукають банківські активи колишнього міністра оборони

Українські банківські установи отримали запит від АРМА (Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) на пошук банківських рахунків та проведення операцій на користь чи за дорученням родини Альони та Павла Лебедєвих. Він був українським політиком російського походження, членом Партії регіонів з жовтня 2007 та міністром оборони України з 2012 по 27 лютого 2014 року. Наразі разом з дружиною переховуються за кордоном.

Про це повідомили джерела UA.News.

У відповідному зверненні просять надати інформацію про наявність рахунків, номери цих рахунків, залишок коштів на рахунках, проведені через них операції, призначення платежів, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

Цікавить АРМА також залишки цінних паперів та інших активів на рахунках родини Лебедєвих, дані про переведення коштів з рахунку на рахунок, призначення платежів, номера рахунків контрагента та код контрагента професійного учасника ринку капіталу та організованих товарних ринків.

Нагадаємо, що після втечі Віктора Януковича Лебедєв утік з України ще до його відставки. Був присутній у Кремлі на зібранні з нагоди початку тимчасової окупації Криму росією. У 2020 році Печерський суд Києва ухвалив рішення про заочний арешт Лебедєва у справі про розстріли на Майдані 18—20 лютого 2014 року. 24 червня 2020 року ДБР повідомило про підозру Януковичу, Лебедєву та Дмитру Саламатіну у скоєнні державної зради.

Нещодавно була інформація, що АРМА шукає банківські рахунки та інформацію про проведення фінансових операцій на користь чи за дорученням Таїсії Миколаївни Повалій — колишньої української співачки, яка отримала громадянство росії.

⚡️⚡️⚡️Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.