Викрито десятки компаній, які через два банки могли займатись фіктивним імпортом в Україну

За даними рослідувачів, через чотири митних поста у Львівській та Чернівецькій області може бути налагоджена схема ввозу до України фіктивного імпорту в обхід усіх митних процедур. Зокрема, називаються пости «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне».

Про це пише телеграм-канал. 

«Через чотири митних поста у Львівській та Чернівецькій області, а саме пости «Краковець», «Мостиська», «Рава-Руська» та «Порубне», з відома керівнків цих постів та начальників митниць в цих областях вночі в Україну завозиться контрабандою брендовий одяг та взуття. Відбувається це наступним чином. Ще на складах у Польщі та Румунії 20-тонний контейнер, повний брендових речей — курток, взуття, сумок, вартістю у сотні тисяч доларів, розвантажується у декілька мікроавтобусів, які вночі під виглядом пасажирських перевезень перетинають український кордон у вказаних пунктах пропуску, де не проходять жодного огляду та не заповнюють жодних декларацій», — сказано у публікації. 

На думку автора, більшість керівників Державної митної служби України та керівництво перерахованих постів приймає участь у цих оборудках. Як результат — нуль надходжень у бюджет, а це — десятки та сотні мільйонів гривень. 

Схема на дронах

Також повідомляється, що на українській митниці почала діяти інша схема з завезенням дронів для ЗСУ. 

«Як відомо, уряд звільнив від сплати мита і ПДВ поставки дронів в Україну, аби спростити постачання техніки на фронт. Це стало ідеальним інструментов для контрабандистів, бо наразі під виглядом імпорту БПЛА ряд компаній оформлюють поставку контрабанди, за ввезення якої також не сплачуюють жодних зборів у бюджет. Або ж взагалі оформлюють на митниці фіктивні документи про ввезення дронів, яких насправді не існує, завдяки чому просто виводять гроші з України. Небайдужі співробітники митниці помітили, що у великій кількості декларацій про ввезення партій БПЛА замість великої кількості фотографій огляду контейнеру з наявним у ньому товаром, що вимагають встановлені митні правила та вимоги щодо оформлення вантажу, фігурує одне й те саме фото огляду одного дрону», — сказано у публікації.

Фото дрона, яке використовують митники для оформлення великої кількості декларацій про ввезення дронів в УкраїнуТаким чином під виглядом закупівлі дронів виводяться сотні мільйонів доларів за кордон. У деклараціях про фіктивне ввезення дронів в Україну фігурують одні й та самі компанії:

• ТОВ "ФЕРТЕНІКА" 44372310 та ТОВ "МЕРІЕЙТ" 43840643 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 4,4 млн. доларів США від GN ELECTRONIC SP. Z O.O. (Poland)
• ТОВ "ЛОЯЛХІЛЗ ГРУП" 45339667 задекларувало псевдоімпорт БПЛАна 6,4 млн. доларів США від LATUNA LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "ПЕППЕР СТАР"44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 7,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "ПЕППЕР СТАР"44610024 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 5,1 млн. доларів США від ABSales Group Limited (HONG KONG)
• ТОВ "ПОЛІПРОМ КОНТУР" 44972273 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 13 млн. доларів США від STARNINE SALES LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "СЕНФІДЖО ІНД"45242023 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 18 млн. доларів США від WHARVEST LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "ВІТАЛ ПРОГРЕС" 45214462 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 11 млн. доларів США від OPTIMA TRADE LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "ЛАВРА ГРУП" 45023845 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 9,1 млн. доларів США від TORQUE TRADE LIMITED (HONG KONG)
• ТОВ "НЕКСУС ТОРГ" 45351930 задекларувало псевдоімпорт БПЛА на 10,1 млн. доларів США від NEOTRADE LIMITED Гонконґ (HONG KONG)

Зазначається, що вказані компанії-нерезиденти з Польщі та Гонконгу також пов’язані з рядом інших українських фірм, що займаються псевдоімпортом в Україну: ТОВ "ТРІАН ІМПЕКС" 45314805, «АРГЕМОНА ГРУП» 45676814, ТОВ "БІГ ІНТЕРПРОМ"44968551, ТОВ "КОМПАНІ ПРОМ ГРУП" 45021607, ТОВ "ФЛАНЕЛЬ ТОРГ" 45206467, ТОВ "ЕВКАРІОТ ІНД" 45337083, ТОВ «АТЛАНТ ФОРМАТ» 44463905, ТОВ "СТРОЙБУД ПРОЦЕС" 45359039, ТОВ "ШЛЯХ ЛОГІСТИКА" 44812156, ТОВ "ГОСПОДАРЧИЙ КУТ 42137904,ТОВ «ТРАНСГЛОБУС» 44548370, ТОВ "ІМПОРТ РІТЕЙЛ" 44610024, ТОВ "БИТУМ ПРОМ" 44058238, ТОВ "ІМПОРТ СТАРТ ПЛЮС" 45297727, ТОВ "ЛЕКОН-ТОРГ ПЛЮС" 45733966, ТОВ "ЗУЛАН ТРЕЙД" 45222536, ТОВ «МАЛЮНКОТРЕЙД» 44251388, ТОВ "ЕНЕРГОКРЕАТИВ" 42176330, ТОВ "ДЕМАНТО ОПТ" 43721168, ТОВ "БУДКОРПУС" 44897507 ТОВ "СПЕЦИФІК ЛАЙТ" 45311112, ТОВ "ТЕНКОР" 45370466, ТОВ "ОРФЕЙ КОМПАКТ" 45169394, ТОВ "ФЕРОНІКЕЛІ" 44362061, ТОВ "КОУВЕЛ УКРАЇНА" 44926134, ТОВ "ДЖОУНС ОПТ" 45298411, ТОВ "ДІАМФАРФОР" 44909590, ТОВ "ІНТЕР ЛОДЖИСТИК" 45810961, ТОВ "ПОБУТСФЕРА" 44861533, ТОВ "ФАСТ ІМПОРТ ТРЕЙД" 45832367.

Деякі з вказаних компаній фігурують в розслідуваннях про вивід грошей з України за допомогою схем фіктивного імпорту через українські банки «Мотор Банк» та «Банк Альянс», - повідомляється на телеграм-каналі. 

Нагадаємо, що українські правоохоронці цікавляться діяльністю низки компаній, які займаються газовидобуванням та геодослідженнями. В центрі опинилось АТ «Укргазвидобування», ДП «Укрнаукагеоцентр», ТОВ «Геолого-екологічний дослідницький центр» та ТОВ НВК «Фріссон». Про це UA.NEWS дізналось з власних джерел.