Україна покращила позиції у рейтингу боротьби з тероризмом

Україна поліпшила показники у рейтингу Ради Європи з протидії відмиванню грошей та фінансування тероризму. Відзначається значний прогрес у сфері законодавства та накладання санкцій, відтак Україні за цими показниками присвоєно «високий рівень відповідності» (раніше було «часткова відповідність).

«MONEYVAL (орган РЄ з протидії тероризму) відзначає прогрес України у двох ключових сферах: удосконалення положень законодавства у боротьбі з фінансуванням тероризму; накладання санкцій на фінансові інституції та інші структури, які не виконують вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму»,- сказано у доповіді.

Однак у чотирьох інших сферах (фінансові санкції, пов’язані з тероризмом; фінансові санкції, пов’язані з непоширенням (відмивання грошей); регуляторна база та контроль за професійною діяльністю, не пов’язаною з фінансами; ведення національної статистики у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму), Україна прогресу не демонструвала.  Зараз ми виконали тільки 11 із 40 рекомендації ФАТФ (Група з розробки фінансових заходів у боротьбі з відмиванням грошей) з впровадження міжнародних стандартів.



У 2019 році Комітет Ради Європи MONEYVAL відзначив високі результати Державної служби фінансового моніторингу під керівництвом Ігоря Борисовича Черкаського та затвердив перший Звіт про прогрес України. У грудні глава MONEYVAL та очільник Держфінмоніторингу провели особисті переговори.

Нагадаємо, 1 листопада 2019 року прийнято за основу проєкт Закону України  «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».