Правоохоронці підозрюють власника AUTO.RIA та DIM.RIA у несплаті податків на 100 млн грн

Проти керівництва ТОВ «Інтернет-реклама РІА» порушено кримінальну справу через несплату ПДВ і податку на прибуток у 2021−2024-х роках майже на 107 мільйонів гривень. Ця сума прописана в аналітичному звіті БЕБ, який тримають у таємниці.

Про це повідомляють телеграм-канали.

Відомо, що естонська RIA.com Marketplaces OÜ, яка через ТОВ Інтернет-реклама РІА володіє популярними в Україні платформами AUTO.RIA.com, DIM.RIA.com, RIA.com, звернулась до верхівки уряду. А саме — до президента Зеленського, прем'єр-міністра Шмигаля, голови Верховної Ради Стефанчука, а також до бізнес-омбудсмена, ДБР, Генпрокуратури тощо.

РІА вважає, що аналітичний відділ БЕБ безпідставно підозрює компанію у несплаті податків, зазначаючи, що розрахунки ґрунтуються на звіті, ознайомитися з яким неможливо через таємницю слідства.

Нагадаємо, що Бюро економічної безпеки України викрило учасників 3 організованих злочинних групи, які заволоділи державними коштами в особливо великих розмірах.

Раніше ми писали про те, що БЕБ направило запит до українських банків щодо розкриття банківської інформації про Сергія Глобенка.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.