Агенти ФБР розслідують обхід санкцій російськими олігархами на Кіпрі
Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США, яким доручено розслідування порушень санкцій, прибули на Кіпр. Таким чином посилюються глобальні репресії проти російських олігархів та мережі посібників, які допомогли приховати їхнє багатство.
Про це повідомляє видання The Guardian.
Офіційний представник уряду Янніс Антоніу пояснив, що як тільки будуть вирішені проблеми з допуском до секретної інформації, агенти відразу ж візьмуться за справу.
«Ідея полягає в тому, щоб вони якнайшвидше почали надавати допомогу кіпрським інспекторам. Вони мають ноу-хау», - зазначив він.
Американські слідчі мають зрозуміти, як місцеві юристи та бухгалтери допомогли захистити пов'язаних з Кремлем бізнесменів від каральних заходів ЄС після вторгнення Москви до України. Приводом стала публікація минулого місяця «Cyprus Confidential», розслідування Guardian та міжнародних партнерів з журналістики.
Кіпрська влада, швидше за все, звернеться по особливу допомогу у справі Олексія Мордашова, російського сталеливарного, гірничодобувного та банківського магната. В день, коли він потрапив під санкції, бізнесмен намагався передати частку в акціях вартістю 1 млрд фунтів стерлінгів туристичної компанії TU I.
Угода була розкрита в результаті найбільшого за всю історію витоку фінансових даних на Кіпрі з 3,6 млн файлів з архівів ключових постачальників офшорних послуг на острові.
Таким чином витік даних за два десятиліття пролив світло на транзакції, які мали місце протягом тижнів та місяців після введення санкцій проти росії та її олігархів після вторгнення в Україну. Слідчі встановили, що бухгалтерська фірма PwC Cyprus, серед клієнтів якої був Мордашов, допомагала магнату у переміщенні активів у день, коли його ім'я було включено до списку санкцій ЄС.
«Це серйозний випадок, і нам потрібно розібратися в ньому. Кіпрська влада розслідує цю справу з травня, але є питання, на які необхідно відповісти», - сказав Антоніу.
До складу нової американської команди входять експерти з Мережі боротьби з фінансовими злочинами Міністерства фінансів США (finCEN), яка спеціалізується на порушеннях санкцій та відмиванні грошей за допомогою аналізу банківських транзакцій.
Агенти приїхали на Кіпр майже через вісім місяців після того, як країна-член ЄС постраждала від санкцій США та Великої Британії, введених щодо низки фізичних та юридичних осіб за дозвіл транзакцій бізнесменам, які пізніше зазнали санкцій за отримання прибутку та підтримку режиму путіна.
Водночас президент Кіпру Нікос Христодулідіс, який обійняв посаду всього місяць тому, неодноразово заявляв про «нульову терпимість» до порушень санкцій.
Президент Кіпру Нікос Христодулідіс пообіцяв, що порушників санкцій влада Кіпру не буде захищати, а країна робитиме все можливе, щоб ніхто не дозволив заплямувати її репутацію.
А нещодавно Сполучені Штати передали владі Кіпру перший пакет інформації про фізичних та юридичних осіб, яких звинуватили у спробах обійти санкції проти рф.