ЄС офіційно вніс росію до чорного списку за відмивання грошей
Європейська комісія вирішила внести росію до власного чорного списку країн з високим ризиком відмивання грошей і фінансування терористичної діяльності.
Про це йдеться в повідомленні Єврокомісії.
росія потрапить у чорний список ЄС на підставі регламенту, який зобовʼязує Єврокомісію здійснити оцінку третіх країн, яких глобальний наглядовий орган Financial Action Task Force (FATF) не вніс у власний чорний список як країну з високим ризиком відмивання грошей.
«Комісія здійснила технічну оцінку, використовуючи чітко визначені методології та враховуючи інформацію, зібрану з відкритих джерел, від компетентних органів держав-членів та Європейської служби зовнішніх справ», – йдеться в повідомленні.
«За результатами цієї оцінки було зроблено висновок, що Росія відповідає критеріям для визнання її третьою країною з високим ризиком», – додала Єврокомісія.
Рішення має офіційно набути чинності в ЄС через місяць, якщо не буде заперечень з боку Європейського парламенту та Ради Євросоюзу.
«Це є ключовим кроком для забезпечення того, щоб фінансові та нефінансові оператори ЄС застосовували більш суворі перевірки при роботі з російськими особами», – сказав єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.
Європейська комісія має намір додати росію до свого чорного списку держав із високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму.
Раніше про такі плани Єврокомісії писало видання Politico, вказавши, що у разі ухвалення рішення, цей крок зобов'яже фінансові установи посилити належну перевірку всіх транзакцій та змусить банки ще більше знизити свої ризики. Депутати Європарламенту неодноразово закликали Єврокомісію ухвалити це рішення.
Також повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.
24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.
