UE oficjalnie wpisała rosję na czarną listę za pranie brudnych pieniędzy

Komisja Europejska zdecydowała o wpisaniu rosji na swoją czarną listę krajów o wysokim ryzyku prania brudnych pieniędzy i finansowania działalności terrorystycznej.

Poinformowano o tym w komunikacie Komisji Europejskiej.

rosja trafi na czarną listę UE na podstawie rozporządzenia, które zobowiązuje Komisję do dokonania oceny państw trzecich, których globalny organ nadzorczy — Financial Action Task Force (FATF) — nie wpisał jeszcze na własną listę państw wysokiego ryzyka w zakresie prania pieniędzy.

„Komisja przeprowadziła techniczną ocenę, stosując jasno określoną metodologię oraz uwzględniając informacje pochodzące z otwartych źródeł, od właściwych organów państw członkowskich oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych” — czytamy w komunikacie.

„W wyniku tej oceny stwierdzono, że rosja spełnia kryteria uznania jej za państwo trzecie wysokiego ryzyka” — dodała Komisja Europejska.

Decyzja ma wejść w życie za miesiąc, o ile nie zgłoszą sprzeciwu Parlament Europejski ani Rada UE.

„To kluczowy krok, aby operatorzy finansowi i niefinansowi w Unii stosowali bardziej rygorystyczne kontrole podczas współpracy z rosyjskimi podmiotami” — podkreślił komisarz do spraw gospodarki Valdis Dombrovskis.

Komisja Europejska zapowiadała wcześniej dodanie rosji do swojej listy państw wysokiego ryzyka.
Już wcześniej informował o tym serwis Politico, wskazując, że decyzja ta zmusi instytucje finansowe do zaostrzenia kontroli transakcji i dalszego ograniczania ryzyka. Europosłowie wielokrotnie wzywali Komisję do podjęcia takiego kroku.

Ujawniano również, że przed posiedzeniem FATF rosja groziła jego członkom, aby nie wpisywali jej na czarną listę — m.in. szantażując Indie wstrzymaniem dostaw części zamiennych do uzbrojenia.

24 lutego 2023 r. FATF całkowicie zawiesiła członkostwo rosji w organizacji. Ukraina domaga się, aby FATF wprowadziła kolejne restrykcje i wpisała rosję na swoją czarną listę.

Czytaj nas na Telegram i Sends