Єврокомісія оновила перелік країн з потенційно високим ризиком відмивання грошей

Європейська комісія оновила перелік країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму. Вони мають стратегічні недоліки в своїх системах протидії таким випадкам. 

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

До списку цього разу увійшли Алжир, Анголу, Венесуелу, Кенію, Кот-д'Івуар, Лаос, Ліван, Монако, Намібію та Непал. Водночас з переліку виключили Барбадос, Гібралтар, Об'єднані Арабські Емірати, Панаму, Сенегал, Уганду, Філіппіни та Ямайку.

«Провівши ретельну технічну оцінку та уважно вислухавши занепокоєння, висловлене у зв'язку з останньою пропозицією, Комісія представила оновлений список ЄС, який підтверджує нашу тверду прихильність до узгодження з міжнародними стандартами. Ми сподіваємося, що колеги-законодавці швидко підтримають цей важливий крок», — розповіла єврокомісарка з фінансових послуг, фінансової стабільності та ринків капіталу Марія Луїш Албукерке.

Нагадаємо, колишнього президента Перу Ольянту Умалу засудили до 15 років позбавлення волі за відмивання коштів. Політика визнали винним у тому, що він отримував незаконні внески від покійного президента Венесуели Уго Чавеса та бразильської компанії Odebrecht для фінансування своїх виборчих кампаній у 2006 та 2011 роках.