Komisja Europejska zaktualizowała listę krajów o potencjalnie wysokim ryzyku prania pieniędzy

Europejska Komisja zaktualizowała listę krajów o wysokim ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Kraje te mają strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania takim przypadkom.

Informuje o tym służba prasowa Komisji Europejskiej.

Na liście znalazły się tym razem Algieria, Angola, Wenezuela, Kenia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Laos, Liban, Monako, Namibia oraz Nepal. Natomiast z listy usunięto Barbados, Gibraltar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Panamę, Senegal, Ugandę, Filipiny oraz Jamajkę.

„Po przeprowadzeniu dokładnej oceny technicznej i uważnym wysłuchaniu zgłoszonych uwag Komisja przedstawiła zaktualizowaną listę UE, która potwierdza nasze zdecydowane zobowiązanie do zgodności z międzynarodowymi standardami. Mamy nadzieję, że nasi koledzy ustawodawcy szybko poprą ten ważny krok” – powiedziała komisarz UE ds. usług finansowych, stabilności finansowej i rynków kapitałowych Maria Luís Albuquerque.

Przypomnijmy, że były prezydent Peru Ollanta Humala został skazany na 15 lat pozbawienia wolności za pranie pieniędzy. Polityk został uznany za winnego otrzymywania nielegalnych wpłat od nieżyjącego prezydenta Wenezueli Hugo Cháveza oraz brazylijskiej firmy Odebrecht na finansowanie swoich kampanii wyborczych w latach 2006 i 2011.