FATF виключила з-під посиленого моніторингу «сірий список»: Барбадос, Гібралтар, ОАЕ та Уганду

Сьогодні завершився п'ятий Пленарний захід FATF. Делегати з глобальної мережі FATF взяли участь у триденному обговоренні ключових питань відмивання коштів, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у штаб-квартирі FATF у Парижі.

Про це повідомляється на сайті організації

Серед ключових результатів Пленарного засідання - нове ризик-орієнтоване керівництво з імплементації Рекомендації 25 щодо бенефіціарних власників та прозорості правових механізмів. Це завершує роботу FATF з підвищення прозорості бенефіціарної власності в усьому світі та запобігання злочинцям і терористам приховувати свою діяльність і кошти за складними корпоративними структурами та юридичними схемами, такими як трасти. ФАТФ продовжить свою інформаційно-роз'яснювальну роботу для забезпечення ефективної імплементації переглянутих стандартів.

Пленарне засідання також вирішило винести на громадське обговорення низку варіантів потенційних змін до Рекомендації 16 та Пояснювальної записки до неї щодо електронних переказів. Запропоновані зміни спрямовані на адаптацію стандартів FATF до змін у бізнес-моделях платіжних систем та стандартах обміну повідомленнями, а також на забезпечення їх технологічної нейтральності.

У рамках підготовки до наступного раунду взаємних оцінок Пленарне засідання завершило внесення змін до своєї методології оцінки, щоб відобразити нещодавні зміни до стандартів FATF, спрямовані на захист неприбуткових організацій від потенційних зловживань з метою фінансування тероризму.

ФАТФ визначила юрисдикції з суттєво важливою діяльністю з віртуальними активами, щоб підтримати їх у виконанні вимог ФАТФ щодо нагляду та регулювання цієї діяльності.

ФАТФ оновила заяви, що визначають юрисдикції з високим рівнем ризику та інші юрисдикції, що підлягають моніторингу, і виключила чотири країни зі списку посиленого моніторингу після успішних виїзних візитів на місця.

Раніше ми писали, що банки почали відмовляти турецьким експортерам проводити грошові перекази з росії за поставлені туди товари.

Також нагадаємо, що Секретаріат міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей FATF організовує серію інформаційно-роз’яснювальних та технічних консультацій з відповідними зацікавленими сторонами щодо потенційних змін до Рекомендації 16 «Грошові перекази».

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.