Швейцарська компанія виплатить США штраф за порушення санкцій проти росії

Швейцарська фінансова компанія Indosuez, згідно з досягнутими з Мінфіном США домовленостями, виплатить штраф у розмірі понад 720 тисяч доларів за порушення американських санкцій, зокрема стосовно рф.

Про це повідомляє Мінфін США.

Як випливає з документа, Indosuez, яка «опосередковано є дочірньою структурою» французької фінансової групи Credit Agricole, «погодилася виплатити 720 258 доларів».

Це дозволить їй уникнути «потенційної відповідальності за очевидні порушення санкційних режимів щодо росії, Куби, Ірану, Судану та Сирії».

В американському фінансовому відомстві вважають, що Indosuez, зокрема, проводила операції з доларами на користь 17 клієнтів, які «перебували в юрисдикціях, щодо яких діють санкції».

Хтось із цих клієнтів перебував в окупованому Криму. Подробиці щодо цього не наводяться.

Як випливає з документа, зазначені клієнти Indosuez здійснили за її допомогою комерційні операції на суму понад 1 млн доларів з використанням американської фінансової системи.

Компанія також дозволила їм купувати американські цінні папери, вважають у міністерстві.

Західні країни розглядають нові варіанти, як посилити санкції проти ворожої росії. Стало відомо, що в цьому місяці Федеральна рада Швейцарії розгляне питання про припинення надання москві даних про активи росіян у місцевих банках.

Також Швейцарія припиняє обмін податковою інформацією з росією, щоб та не використала її у своїх злочинних цілях. Йдеться зокрема про активи росіян у швейцарських банках.

Від міжбанківської платіжної системи SWIFT мають бути відключені всі російські банки, а під санкції повинні потрапити всі олігархи, заявив депутат парламенту Швейцарії, член комітету із закордонних справ Ніколас Вальдер.