Швейцарская компания выплатит США штраф за нарушения санкций против россии

Швейцарская финансовая компания Indosuez, согласно достигнутым с Минфином США договоренностям, выплатит штраф в размере более 720 тысяч долларов за нарушение американских санкций, в том числе касающихся рф.

Об этом сообщает Минфин США.

Как следует из документа, Indosuez, которая «опосредовано является дочерней структурой» французской финансовой группы Credit Agricole, «согласилась выплатить 720 258 долларов».

Это позволит ей избежать «потенциальной ответственности за очевидные нарушения санкционных режимов, касающихся россии, Кубы, Ирана, Судана и Сирии».

В американском финансовом ведомстве полагают, что Indosuez, в частности, проводила операции с долларами в интересах 17 клиентов, «находившихся в юрисдикциях, в отношении которых действуют санкции».

Кто-то из этих клиентов находился в оккупированном Крыму. Подробности относительно этого не приводятся.

Как следует из документа, указанные клиенты Indosuez осуществили с ее помощью коммерческие операции на сумму более 1 млн долларов с использованием американской финансовой системы.

Компания также позволила им приобретать американские ценные бумаги, полагают в министерстве.

Западные страны рассматривают новые варианты, как усилить санкции против враждебной россии. Стало известно, что в этом месяце Федеральный совет Швейцарии рассмотрит вопрос о прекращении предоставления москве данных об активах россиян в местных банках.

Также Швейцария прекращает обмен налоговой информацией с россией, чтобы та не использовала ее в своих преступных целях. Речь идет, в частности, об активах россиян в швейцарских банках.

От межбанковской платежной системы SWIFT обязаны быть отключены все банки рф, а под санкции должны попасть все олигархи, заявил депутат парламента Швейцарии, член комитета по иностранным делам Николас Вальдер.