Токаєв заявив про відмивання росіянами $14 мільярдів доларів через казахстанський банк
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв під час наради 28 січня 2026 року повідомив про кричущий факт відмивання коштів через фінансову систему країни.
Про це пише The Moscow Times.
За його словами, одна з казахстанських фінансових організацій забезпечила транзит понад 7 трилійонів тенге (майже 14 мільярдів доларів) із «суміжної країни» до третіх держав. Хоча президент прямо не назвав росію, контекст його заяви про боротьбу з шахрайськими схемами та посилення фінансового моніторингу однозначно вказує на північного сусіда, який активно використовує казахстанські банки для обходу санкцій.
Токаєв охарактеризував цей інцидент як «обурливий факт» з точки зору закону, економіки та політики, доручивши Агентству з фінансового моніторингу різко посилити контроль за підозрілими операціями. Ця заява пролунала на тлі масштабного розслідування діяльності так званих «дропів» — нерезидентів, які масово оформлювали банківські картки в Казахстані. За даними регулятора, понад 90% власників таких карток, залучених у схеми відмивання тіньових доходів у 2024–2025 роках, не були громадянами Казахстану, що змусило банки почати масові блокування рахунків росіян.
Варто зазначити, що з початку 2026 року Казахстан увійшов у вирішальну фазу модернізації податкового та фінансового законодавства, де одним із пріоритетів визначено боротьбу з клептократією та повернення незаконно виведених активів. Уряд уже заблокував тисячі мошенницьких сайтів та нелегальних криптообмінників, через які проходили мільярдні потоки підсанкційних коштів. Таке публічне розкриття схем свідчить про намір Астани максимально дистанціюватися від фінансових ризиків, пов'язаних із рф, щоб уникнути вторинних санкцій Заходу.
Раніше громадянам рф заборонили вільно відкривати рахунки в Казахстані, який став популярним напрямом у росіян для «карткового туризму» після виходу VISA та Mastercard з росії.
