Tokajew poinformował o praniu przez rosjan 14 mld dolarów za pośrednictwem kazachskiego banku
Prezydent Kazachstanu Kassym-Żomart Tokajew podczas narady 28 stycznia 2026 roku poinformował o rażącym przypadku prania pieniędzy za pośrednictwem krajowego systemu finansowego.
Informuje o tym The Moscow Times.
Według Tokajewa jedna z kazachskich instytucji finansowych umożliwiła tranzyt ponad 7 bilionów tenge (prawie 14 miliardów dolarów) z „sąsiedniego kraju” do państw trzecich. Choć prezydent nie wymienił rosji wprost, kontekst jego wypowiedzi dotyczącej walki z oszukańczymi schematami oraz wzmocnienia monitoringu finansowego jednoznacznie wskazuje na północnego sąsiada, który aktywnie wykorzystuje kazachskie banki do omijania sankcji.
Tokajew określił ten incydent jako „oburzający fakt” z punktu widzenia prawa, gospodarki i polityki, polecając Agencji Monitoringu Finansowego zdecydowane zaostrzenie kontroli nad podejrzanymi operacjami. Oświadczenie to padło na tle szeroko zakrojonego śledztwa dotyczącego tzw. „dropów” — nierezydentów, którzy masowo zakładali karty bankowe w Kazachstanie. Z danych regulatora wynika, że ponad 90% posiadaczy takich kart, zaangażowanych w schematy prania nielegalnych dochodów w latach 2024–2025, nie było obywatelami Kazachstanu, co skłoniło banki do masowego blokowania rachunków rosjan.
Warto zaznaczyć, że od początku 2026 roku Kazachstan wszedł w decydującą fazę modernizacji prawa podatkowego i finansowego, w której jednym z priorytetów jest walka z kleptokracją oraz odzyskiwanie nielegalnie wyprowadzonych aktywów. Rząd zablokował już tysiące oszukańczych stron internetowych oraz nielegalnych kantorów kryptowalutowych, przez które przepływały miliardowe kwoty środków objętych sankcjami. Tak publiczne ujawnienie schematów świadczy o zamiarze Astany, by maksymalnie zdystansować się od ryzyk finansowych związanych z rosją i uniknąć wtórnych sankcji Zachodu.
Wcześniej obywatelom federacji rosyjskiej zakazano swobodnego otwierania rachunków w Kazachstanie, który stał się popularnym kierunkiem tzw. „turystyki kartowej” po wycofaniu się Visa i Mastercard z rosji.
Czytaj nas na Telegram i Sends
