У Єревані затримали лідера проросійської партії Царукяна
У Вірменії затримали лідера проросійської партії «Процвітаюча Вірменія» Гагіка Царукяна. Політика підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах та відмиванні коштів.
За інформацією слідства, кримінальне провадження стосується подій 2022–2024 років. Правоохоронці вважають, що за організації Царукяна група осіб могла здійснити масштабну шахрайську схему та легалізацію незаконно отриманих коштів.
За версією слідства, підозрювані, прикриваючись розвитком торговельно-економічних відносин між Вірменією та Іраном, створили спільні підприємства з іранськими громадянами. Під приводом організації логістичних перевезень до країни було ввезено 52 транспортні засоби, техніку, пальне та інші товари.
У Слідчому комітеті заявляють, що учасники схеми підробляли митні декларації та інші офіційні документи, після чого незаконно заволоділи майном на суму близько 21,7 млн доларів.
За даними правоохоронців, для приховування походження активів фігуранти використовували підроблені документи щодо імпорту, реалізовували частину товарів на їхній підставі, а отримані кошти змішували із законними доходами, щоб легалізувати їх.
Наразі правоохоронні органи Вірменії продовжують розслідування, а деталі щодо подальших процесуальних рішень стосовно Царукяна поки не розголошуються.
Про це, 6 липня, повідомляє Armenpress із посиланням на Слідчий комітет Вірменії.
Нагадаємо, ЄС планує відкрити свій ринок для більшості вірменського експорту та надати Єревану додаткову фінансову підтримку.
Парламент Вірменії остаточно ухвалив закон, який обмежує право голосу для громадян, що тривалий час проживали за межами країни.
