W Erywaniu zatrzymano przywódcę prorosyjskiej partii Tsarukiana

W Armenii zatrzymano przywódcę prorosyjskiej partii „Kwitnąca Armenia” Hagika Tsarukiana. Polityk jest podejrzany o oszustwo na szczególnie dużą skalę oraz pranie brudnych pieniędzy.

Zgodnie z informacjami śledztwa postępowanie karne dotyczy wydarzeń z lat 2022–2024. Organy ścigania uważają, że pod kierownictwem Tsarukjana grupa osób mogła zrealizować zakrojony na szeroką skalę schemat oszustwa oraz legalizację nielegalnie uzyskanych środków.

Według wersji śledczych podejrzani, pod pretekstem rozwoju stosunków handlowo-gospodarczych między Armenią a Iranem, utworzyli spółki joint venture z obywatelami irańskimi. Pod pretekstem organizacji transportu logistycznego do kraju sprowadzono 52 pojazdy, sprzęt, paliwo i inne towary.

W Komitecie Śledczym twierdzą, że uczestnicy oszustwa fałszowali zgłoszenia celne i inne oficjalne dokumenty, po czym bezprawnie przywłaszczyli sobie mienie o wartości około 21,7 mln dolarów.

Według danych organów ścigania, w celu ukrycia pochodzenia aktywów osoby objęte dochodzeniem wykorzystywały sfałszowane dokumenty importowe, na ich podstawie sprzedawały część towarów, a uzyskane środki mieszały z legalnymi dochodami, aby je zalegalizować.

Obecnie organy ścigania Armenii kontynuują śledztwo, a szczegóły dotyczące dalszych decyzji procesowych w sprawie Tsarukjana nie zostały jeszcze ujawnione.

Informację tę podała 6 lipca agencja Armenpress, powołując się na Komitet Śledczy Armenii.

Przypomnijmy, że UE planuje otworzyć swój rynek dla większości armeńskiego eksportu oraz udzielić Erewanowi dodatkowego wsparcia finansowego. 

Parlament Armenii ostatecznie uchwalił ustawę ograniczającą prawo do głosowania obywatelom, którzy przez dłuższy czas mieszkali poza granicami kraju. 
 

Czytaj nas na Telegram i Sends