У Парижі розпочали суд над російським бізнесменом у справі про відмивання коштів
Судовий трибунал Парижа проводить перше слухання у справі російського бізнесмена Дмитра Клюєва, якого прокуратура Франції вважає організатором масштабної схеми податкового шахрайства.
Клюєва звинувачують у відмиванні на території Франції грошей, викрадених із російського бюджету, що свого часу викрив юрист Сергій Магнітський.
Згідно з матеріалами обвинувачення, у 2007 році з бюджету РФ через незаконне повернення податку на прибуток було викрадено 5,4 млрд рублів.
Кошти спочатку надходили на рахунки «Універсального банку заощаджень», власником якого був Клюєв, а потім через мережу підставних компаній виводилися за кордон, зокрема на його особисті офшори.
Французькі слідчі встановили, що протягом 2008—2012 років Клюєв витратив у Франції понад 2 млн євро з цих коштів на предмети розкоші, ювелірні вироби та відпочинок.
Зокрема, понад 127 тис. євро було витрачено на оплату дозвілля на гірськолижному курорті Куршевель для російського сенатора Дмитра Савельєва та його оточення.
У березні 2025 року Дмитра Клюєва оголосили в міжнародний розшук, проте правоохоронці Франції не сподіваються на його видачу.
У документах прокуратури зазначається, що фігурант, імовірно, перебуває в Росії, де «явно користується підтримкою влади та, ймовірно, належить до організованої злочинності».
Незважаючи на звинувачення, у Росії Клюєв продовжує володіти бізнесом, зокрема юридичним бюро «Кворум Дебт Менеджмент Груп», яке співпрацює з державними структурами.
Також йому належить мисливське господарство в Калузькій області, яке часто відвідують високопосадовці, що свідчить про його глибоку інтеграцію в російську еліту.
Справа проти Клюєва була ініційована за скаргою фонду Hermitage Capital, голова якого Білл Браудер очолив глобальну кампанію за справедливість у справі Магнітського після загибелі юриста в СІЗО.
Більшість фігурантів цієї схеми вже перебувають під міжнародними санкціями США та ЄС з 2014 року.
Наразі бізнесмену загрожує до 10 років позбавлення волі, оскільки прокуратура розцінює його дії як систематичне відмивання коштів.
Окрім Франції, докази причетності Клюєва до легалізації вкрадених грошей були зафіксовані на Кіпрі та у Швейцарії, де також проходили значні суми через пов'язані з ним офшори.
Нагадаємо, французький суд виніс вирок українкам за підпільні ін’єкції ботоксу.
Також суд ЄС підтвердив санкції проти п’яти російських олігархів.
