投资者向加密货币平台投入110万美元：银行家怀疑存在诈骗
一名投资者表示，他在一名自称是美国纽约一家大型投资公司执行副总裁的女性推荐下，向一家海外加密货币交易平台投入了110万美元。据MarketWatch报道，该投资者的私人银行家认为，参与这一计划的人可能是诈骗分子。
该投资者称，从5月20日至6月30日，这名顾问控制了他在该平台上的所有操作，双方通过WhatsApp沟通。她解释了如何进行银行转账、该对银行说什么以及如何提取资金，并且据称还直接联系了加密货币经纪人。
余额达200万美元
该投资者声称，截至6月30日，平台上的资产余额已增至200万美元。这名顾问据称保证了回报率，按照这一回报率，到8月底金额本应达到2000万美元。MarketWatch专栏作者指出，互联网论坛上七个多月来一直有人发布有关该平台可能存在诈骗的说法，而账户中显示的金额可能是虚构的。
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该投资者已向FBI互联网犯罪投诉中心投诉，但据他所说，该中心认为所提供的信息不足。他还表示，律师在得知涉及海外市场后拒绝受理此案。
投资骗局的迹象
该专栏强调，承诺保证投资收益以及通过WhatsApp进行金融操作都是警示信号。此类骗局被称为“杀猪盘”（pig butchering）：犯罪分子逐步获取受害者的信任，可能展示虚假的利润或允许小额提现，以诱使其继续投入资金。
FBI警告称，诈骗分子可能通过社交媒体、约会网站、短信、即时通讯工具、广告或中介寻找受害者。投资者被建议向FBI提交所有文件、联系信息及转账详情。FINRA会审查涉及在FINRA注册的经纪人、经纪公司，或被认定为证券的加密资产的加密货币诈骗案件。
