Инвестор вложил $1,1 млн в криптоплатформу: банкир заподозрил мошенничество
Инвестор сообщил, что вложил $1,1 млн в зарубежную платформу для торговли криптовалютами по рекомендации женщины, называвшей себя исполнительным вице-президентом крупной инвестиционной компании из Нью-Йорка, США. По данным MarketWatch, личный банкир инвестора считает, что причастные к этой схеме люди могут быть мошенниками.
По словам инвестора, с 20 мая по 30 июня советница контролировала все его действия на платформе, а общение происходило через WhatsApp. Она объясняла, как осуществлять банковские переводы, что говорить банку и как выводить средства, а также якобы напрямую связывалась с криптовалютным брокером.
Баланс в $2 млн
Инвестор утверждает, что по состоянию на 30 июня баланс активов на платформе вырос до $2 млн. Советница якобы гарантировала доходность, при которой к концу августа сумма должна была достичь $20 млн. Автор колонки MarketWatch отметил, что на интернет-форумах более семи месяцев публиковались утверждения о возможном мошенничестве этой платформы, а суммы, отображаемые в аккаунте, могут быть фиктивными.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Инвестор уже обращался в Центр жалоб на интернет-преступления ФБР, однако, по его словам, там признали предоставленную информацию недостаточной. Он также сообщил, что юристы отказывались браться за дело, когда слышали о зарубежном рынке.
Признаки инвестиционной схемы
В колонке подчеркнули, что обещания гарантированной инвестиционной прибыли и проведение финансовых операций через WhatsApp являются тревожными сигналами. Подобные схемы называют pig butchering: злоумышленники постепенно завоевывают доверие жертвы, могут демонстрировать мнимую прибыль или разрешать небольшие выводы средств, чтобы побудить ее к новым вложениям.
ФБР предупреждает, что мошенники могут искать жертв через социальные сети, сайты знакомств, текстовые сообщения, мессенджеры, рекламу или посредников. Инвестору посоветовали передать ФБР все документы, контактные данные и детали переводов. FINRA рассматривает криптовалютные мошенничества, если они касаются зарегистрированных в FINRA брокеров, брокерских фирм или криптоактивов, которые квалифицируются как ценные бумаги.
