Inwestor wpłacił 1,1 mln dolarów na platformę kryptowalutową: bankier podejrzewa oszustwo

Inwestor poinformował, że zainwestował 1,1 mln dolarów w zagraniczną platformę handlu kryptowalutami z polecenia kobiety, która przedstawiała się jako wiceprezes wykonawcza dużej firmy inwestycyjnej z Nowego Jorku w USA. Według MarketWatch osobisty bankier inwestora uważa, że osoby zaangażowane w ten schemat mogą być oszustami.

Według inwestora od 20 maja do 30 czerwca doradczyni kontrolowała wszystkie jego działania na platformie, a komunikacja odbywała się przez WhatsApp. Wyjaśniała, jak wykonywać przelewy bankowe, co mówić bankowi i jak wypłacać środki, a także miała rzekomo bezpośrednio kontaktować się z brokerem kryptowalutowym.

Saldo 2 mln dolarów

Inwestor twierdzi, że na dzień 30 czerwca saldo aktywów na platformie wzrosło do 2 mln dolarów. Doradczyni miała rzekomo gwarantować stopę zwrotu, zgodnie z którą do końca sierpnia kwota miała osiągnąć 20 mln dolarów. Autor kolumny MarketWatch zaznaczył, że na forach internetowych przez ponad siedem miesięcy publikowano twierdzenia o możliwym oszustwie związanym z tą platformą, a kwoty wyświetlane na koncie mogą być fikcyjne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Inwestor zwrócił się już do Centrum Skarg na Przestępstwa Internetowe FBI, jednak, jak twierdzi, uznano tam przekazane informacje za niewystarczające. Poinformował również, że prawnicy odmawiali podjęcia się sprawy, gdy słyszeli o zagranicznym rynku.

Oznaki schematu inwestycyjnego

W kolumnie podkreślono, że obietnice gwarantowanego zysku z inwestycji oraz prowadzenie operacji finansowych przez WhatsApp są sygnałami ostrzegawczymi. Takie schematy nazywa się pig butchering: sprawcy stopniowo zdobywają zaufanie ofiary i mogą prezentować pozorne zyski lub pozwalać na niewielkie wypłaty, aby skłonić ją do kolejnych inwestycji.

FBI ostrzega, że oszuści mogą szukać ofiar za pośrednictwem mediów społecznościowych, portali randkowych, wiadomości tekstowych, komunikatorów, reklam lub pośredników. Inwestorowi doradzono przekazanie FBI wszystkich dokumentów, danych kontaktowych i szczegółów przelewów. FINRA rozpatruje oszustwa kryptowalutowe, jeśli dotyczą one brokerów zarejestrowanych w FINRA, firm brokerskich lub aktywów kryptowalutowych kwalifikujących się jako papiery wartościowe.

Czytaj nas na Telegram i Sends