巴基斯坦对8名涉嫌网络赌博者立案调查——Dawn

巴基斯坦联邦调查局（FIA）在费萨拉巴德调查涉嫌运营在线游戏和博彩平台及可能存在非法金融交易的案件时，已对8名嫌疑人立案。Dawn报道称。

平台与支付

据FIA官员称，执法人员在检查期间识别出多个平台，包括U7777 Game、TD777、Game89、EPIWIN、B9 Game和S9 Game。该机构称，这些平台允许进行真钱投注，并可通过银行转账、移动钱包和加密货币付款。

FIA表示，在11家独资企业的账户中发现了1199.3亿巴基斯坦卢比的贷方交易额。该机构称，另在5个用于归集资金的无分支机构账户中发现了85.86亿卢比，这些账户共进行了约1050万笔交易。

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涉嫌金融违规

FIA代表表示，调查中出现了非法资金转移、疑似分层处理以及通过哈瓦拉/洪迪体系进行数字交易的证据。调查人员还报告称，可能使用了USDT渠道和加密货币渠道。

针对8人的诉讼程序已依据《外汇管理法》和《巴基斯坦刑法典》的相关规定登记立案。银行员工及其他相关机构的作用将在后续调查中确定，该调查由FIA费萨拉巴德综合部门负责。