В Пакистане открыли дело против восьми подозреваемых в онлайн-гемблинге — Dawn
Федеральное агентство расследований Пакистана (FIA) открыло дело против восьми подозреваемых в рамках расследования предполагаемой деятельности платформ для онлайн-игр и ставок, а также возможных незаконных финансовых операций в Файсалабаде. Об этом сообщает Dawn.
Платформы и платежи
По данным должностных лиц FIA, в ходе проверки правоохранители идентифицировали несколько платформ, среди которых U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game и S9 Game. По утверждению агентства, эти платформы позволяли делать ставки на реальные деньги и осуществлять платежи через банковские переводы, мобильные кошельки и криптовалюту.
FIA сообщило, что на счетах 11 единоличных компаний выявили кредитовый оборот на 119,93 млрд пакистанских рупий. Еще 8,586 млрд рупий, по данным агентства, обнаружили на пяти безфилиальных счетах для сбора средств, через которые было проведено около 10,5 млн транзакций.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Предполагаемые финансовые нарушения
Представители FIA заявили, что в ходе расследования появились доказательства незаконных переводов средств, вероятного layering и цифровых операций по схеме хавала/хунди. Следователи также сообщили о возможном использовании каналов USDT и криптовалютных каналов.
Производство против восьми лиц зарегистрировали в соответствии с положениями Закона о валютном регулировании и Уголовного кодекса Пакистана. Роль сотрудников банков и других связанных учреждений должны установить в ходе дальнейшего расследования, которое ведет комплексное подразделение FIA в Файсалабаде.
