Pakistan wszczął sprawę przeciwko ośmiu podejrzanym o hazard online — Dawn
Federalna Agencja Śledcza Pakistanu (FIA) wszczęła sprawę przeciwko ośmiu podejrzanym w ramach dochodzenia dotyczącego domniemanej działalności platform gier i zakładów online oraz możliwych nielegalnych transakcji finansowych w Faisalabadzie. Informuje o tym Dawn.
Platformy i płatności
Według urzędników FIA podczas kontroli organy ścigania zidentyfikowały kilka platform, w tym U7777 Game, TD777, Game89, EPIWIN, B9 Game i S9 Game. Agencja twierdzi, że platformy te umożliwiały zakłady za prawdziwe pieniądze oraz płatności za pośrednictwem przelewów bankowych, portfeli mobilnych i kryptowalut.
FIA poinformowała, że na rachunkach 11 jednoosobowych firm wykryto obrót kredytowy w wysokości 119,93 mld rupii pakistańskich. Kolejne 8,586 mld rupii, według agencji, wykryto na pięciu rachunkach bezoddziałowych służących do gromadzenia środków, za pośrednictwem których przeprowadzono około 10,5 mln transakcji.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Domniemane naruszenia finansowe
Przedstawiciele FIA oświadczyli, że w toku dochodzenia pojawiły się dowody nielegalnych transferów środków, prawdopodobnego layeringu oraz cyfrowych transakcji w ramach schematu hawala/hundi. Śledczy poinformowali również o możliwym wykorzystaniu kanałów USDT i kanałów kryptowalutowych.
Postępowanie przeciwko ośmiu osobom zarejestrowano na podstawie przepisów ustawy o regulacji walutowej oraz pakistańskiego kodeksu karnego. Rola pracowników banków i innych powiązanych instytucji ma zostać ustalona w dalszym dochodzeniu prowadzonym przez kompleksową jednostkę FIA w Faisalabadzie.
