塞浦路斯加入1570万欧元增值税欺诈调查——Cyprus Mail
塞浦路斯当局已加入一项国际调查，该调查涉及在德国网上销售新手机时涉嫌实施的增值税欺诈。该调查由欧洲检察院协调，据Cyprus Mail报道。
塞浦路斯的搜查
在塞浦路斯，调查行动涉及尼科西亚和拉纳卡的五家公司及一处住所。执法人员扣押了物证和电子数据。参与该岛行动的包括税务部门、警方打击犯罪部门、负责执行欧洲调查令和司法委托书的办公室，以及警方网络部门。
欧洲检察院表示，作为此案的一部分，奥地利、保加利亚、塞浦路斯和德国开展了搜查、拘捕和资产冻结行动。四名嫌疑人被拘捕：三人在保加利亚，一人在德国。一名预审法官对两名嫌疑人和两家公司下达了约2050万欧元资产冻结令。
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涉及新手机的计划
欧洲检察院表示，该调查涉及可能不当适用增值税特殊差额征税制度。该制度规定仅对卖方的利润差额而非商品全价征税，旨在避免转售二手商品时的双重征税。
调查人员认为，嫌疑人在保加利亚、塞浦路斯和德国设立了由公司组成的跨境贸易结构。据检方说法，新手机通过由嫌疑人控制的公司链流转，之后德国在线卖家将其出售给最终买家。这造成了这些商品适用差额征税制度的假象。
调查人员查明，两名主要嫌疑人——一对来自保加利亚的夫妇——据称组织并控制了参与该计划的公司。根据初步评估，增值税损失超过1570万欧元，最终金额仍在调查中确定。
