Кипр присоединился к расследованию мошенничества с НДС на €15,7 млн — Cyprus Mail
Кипрские власти присоединились к международному расследованию предполагаемого мошенничества с налогом на добавленную стоимость при онлайн-продаже новых мобильных телефонов в Германии. Расследование координирует Европейская прокуратура, сообщает Cyprus Mail.
Обыски на Кипре
На Кипре следственные действия касались пяти компаний и одного жилого помещения в Никосии и Ларнаке. Правоохранители изъяли вещественные доказательства и электронные данные. К операции на острове были привлечены налоговый департамент, подразделение полиции по борьбе с преступностью, офис по исполнению европейских приказов о проведении расследований и судебных поручений, а также киберподразделение полиции.
По данным Европейской прокуратуры, в рамках дела в Австрии, Болгарии, на Кипре и в Германии проводились обыски, задержания и замораживание активов. Были задержаны четверо подозреваемых: трое в Болгарии и один в Германии. Следственный судья выдал приказы о замораживании активов приблизительно на €20,5 млн в отношении двух подозреваемых и двух компаний.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Схема с новыми телефонами
По данным Европейской прокуратуры, расследование касается возможного неправомерного применения специальной маржинальной схемы НДС. Она предусматривает начисление налога только на маржу прибыли продавца, а не на полную цену товара, и предназначена для избежания двойного налогообложения при перепродаже подержанных товаров.
Следствие считает, что подозреваемые создали трансграничную торговую структуру с компаниями в Болгарии, на Кипре и в Германии. По версии прокуратуры, новые мобильные телефоны проходили через цепочку контролируемых подозреваемыми компаний, после чего немецкие онлайн-продавцы реализовывали их конечным покупателям. Это создавало видимость того, что товары подпадают под маржинальную схему налогообложения.
Следователи установили, что двое основных подозреваемых — супружеская пара из Болгарии — предположительно организовали и контролировали компании, вовлечённые в схему. Предварительная оценка потерь НДС превышает €15,7 млн, а окончательная сумма ещё устанавливается в рамках расследования.
