Cypr dołączył do śledztwa w sprawie oszustwa VAT na 15,7 mln euro — Cyprus Mail

Cypryjskie władze dołączyły do międzynarodowego śledztwa w sprawie podejrzenia oszustwa związanego z podatkiem od wartości dodanej przy internetowej sprzedaży nowych telefonów komórkowych w Niemczech. Śledztwo koordynuje Prokuratura Europejska, informuje Cyprus Mail.

Przeszukania na Cyprze

Na Cyprze czynności śledcze dotyczyły pięciu spółek i jednego mieszkania w Nikozji i Larnace. Funkcjonariusze zabezpieczyli dowody rzeczowe oraz dane elektroniczne. W operacji na wyspie uczestniczyły departament podatkowy, policyjny wydział zwalczania przestępczości, biuro wykonujące europejskie nakazy dochodzeniowe i wnioski o pomoc prawną, a także policyjny cyberwydział.

Według Prokuratury Europejskiej w ramach sprawy w Austrii, Bułgarii, na Cyprze i w Niemczech przeprowadzono przeszukania, zatrzymania i zamrożenia aktywów. Zatrzymano czterech podejrzanych: trzech w Bułgarii i jednego w Niemczech. Sędzia śledczy wydał nakazy zamrożenia aktywów o wartości około 20,5 mln euro wobec dwóch podejrzanych i dwóch spółek.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Mechanizm z nowymi telefonami

Według Prokuratury Europejskiej śledztwo dotyczy możliwego nieuprawnionego stosowania specjalnej procedury marży VAT. Przewiduje ona naliczanie podatku wyłącznie od marży zysku sprzedawcy, a nie od pełnej ceny towaru, i ma na celu uniknięcie podwójnego opodatkowania przy odsprzedaży używanych towarów.

Śledczy uważają, że podejrzani stworzyli transgraniczną strukturę handlową ze spółkami w Bułgarii, na Cyprze i w Niemczech. Według wersji prokuratury nowe telefony komórkowe przechodziły przez łańcuch spółek kontrolowanych przez podejrzanych, po czym niemieccy sprzedawcy internetowi sprzedawali je klientom końcowym. Stwarzało to pozory, że towary są objęte procedurą opodatkowania marży.

Śledczy ustalili, że dwoje głównych podejrzanych — małżeństwo z Bułgarii — miało rzekomo organizować i kontrolować spółki zaangażowane w ten mechanizm. Według wstępnej oceny straty z tytułu VAT przekraczają 15,7 mln euro, a ostateczna kwota jest nadal ustalana w ramach śledztwa.

Czytaj nas na Telegram i Sends