أكبر مطور عقاري أوكراني في الإمارات العربية المتحدة، وهو يغور ماسلينيكوف، كان مشتبهاً به في التهرب الضريبي.
أُفيد بأن مدير صندوق استثماري، يغور ماسلينيكوف، مشتبه به في معاملات وهمية وبيع عقارات معفاة من الضرائب.
هذا ما أفادت به قنوات على تطبيق تيليجرام.
بحسب التحقيق، قام مدير شركة "أوبجيكت 1"، أكبر شركة تطوير عقاري أوكرانية في الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 2019 إلى 2023، بتنظيم مخطط للتهرب الضريبي من خلال توثيق معاملات مالية واقتصادية مع شركات تبدو وهمية وغير قابلة للتحويل.
يشمل ذلك إبرام عقود وهمية لا تهدف إلى ممارسة نشاط اقتصادي حقيقي، بالإضافة إلى تحويل أموال تتجاوز 296 مليون هريفنيا أوكرانية.
علاوة على ذلك، باعت الشركة خلال عام 2020 ما لا يقل عن 48 عقارًا، ولم يُدرج دخلها بشكل صحيح في الإقرارات الضريبية.
نتيجةً لهذه الممارسات، لم تحصل خزينة الدولة على أكثر من 53.3 مليون هريفنيا أوكرانية كضرائب دخل.
وبموجب الإجراءات القانونية لمكتب المدعي العام في كييف، تم إخطار المتهم بالاشتباه في تهربه المتعمد من ضريبة الدخل بمبالغ كبيرة.