Największego ukraińskiego dewelopera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jegora Maslennikowa z firmy object1, podejrzewa się o uchylanie się od płacenia podatków

Dyrektorowi funduszu inwestycyjnego Jegorowi Maslennikowowi postawiono zarzuty w związku z fikcyjnymi transakcjami oraz sprzedażą nieruchomości bez opodatkowania.

Informują o tym kanały Telegram. 

 

Według danych śledztwa, dyrektor największego ukraińskiego dewelopera w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, firmy object1, w latach 2019-2023 zorganizował schemat uchylania się od płacenia podatków poprzez dokumentowanie operacji finansowo-gospodarczych z przedsiębiorstwami, które wykazują oznaki fikcyjności i tranzytowości.

Chodzi o zawieranie fikcyjnych umów bez zamiaru rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej, a także przelewanie środków w wysokości ponad 296 mln UAH.

Ponadto w 2020 r. przedsiębiorstwo sprzedało co najmniej 48 nieruchomości, z których dochody nie zostały prawidłowo wykazane w zeznaniach podatkowych.

W wyniku tych działań do budżetu państwa nie wpłynęło ponad 53,3 mln UAH podatku dochodowego.

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury miejskiej w Kijowie podejrzanemu postawiono zarzut umyślnego uchylania się od płacenia podatku dochodowego na szczególnie dużą skalę.

Czytaj nas na Telegram i Sends