尼日利亚启动2027年FATF评估准备工作——Premium Times Nigeria

位于阿布贾的尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）以及尼日利亚金融情报机构（NFIU）已启动为期三天的审查，以评估该国为2027年金融行动特别工作组（FATF）相互评估所做的准备情况。Premium Times Nigeria报道。

审查参与者将评估尼日利亚在打击洗钱和恐怖主义融资方面取得的进展，发现可能存在的缺口，并加强政府机构之间的协作。EFCC媒体部门负责人德莱·奥耶瓦莱表示，两家机构的官员及其他利益相关方将参与讨论。会议还安排在9月30日和10月2日举行。

退出灰名单

2025年10月24日，FATF将尼日利亚从其灰名单中移除。该名单涵盖因反洗钱和反恐怖主义融资体系存在战略性缺陷而受到加强监测的司法管辖区。该组织当时表示，该国已取得显著进展，特别是在风险评估、国际合作、监管、获取受益所有人信息以及使用金融情报方面。

FATF还指出，洗钱案件的调查和起诉数量有所增加，发现违反货币申报规则的能力得到改善，资产追回取得进展，以及在恐怖主义融资案件中的跨机构合作得到加强。

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审查将重点关注什么

EFCC主席奥拉·奥卢科耶德由该委员会秘书穆罕默德·哈马乔达代表发言，他表示，此次审查应表明尼日利亚对国际标准的承诺。议题包括金融情报的使用、资产追踪、追回和管理，以及洗钱案件的调查和起诉。

NFIU执行主任哈夫萨特·阿布巴卡尔·巴卡里由负责执法事务的运营总监埃马纽埃尔·索坦德代表发言，她强调，国际评估人员不仅将分析法律和机构框架，还将分析其实施的实际成效。特别是，他们将寻找有效调查、成功司法案件、资产追回、跨机构协作以及利用情报打击犯罪活动的证据。

NFIU办公厅主任穆罕默德·沙希德·艾哈迈德指出，尼日利亚2019年进行的上一次相互评估，其报告于2021年发布，发现了一些缺陷，这些缺陷促成该国被列入灰名单。他表示，下一次评估将审查对FATF标准的技术合规性以及机构的工作成效。