Nigeria rozpoczęła przygotowania do oceny FATF w 2027 roku — Premium Times Nigeria
Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) oraz Nigeryjska Jednostka Analityki Finansowej (NFIU) w Abudży rozpoczęły trzydniowy przegląd gotowości kraju do wzajemnej oceny przez Grupę Specjalną ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w 2027 roku. Informuje o tym Premium Times Nigeria.
Uczestnicy przeglądu mają ocenić postępy Nigerii w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, wskazać możliwe luki oraz wzmocnić współpracę między organami państwowymi. Według szefa działu medialnego EFCC Dele Oyewale’a w dyskusjach wezmą udział urzędnicy obu instytucji oraz inni zainteresowani uczestnicy. Posiedzenia zaplanowano również na 30 września i 2 października.
Usunięcie z szarej listy
24 października 2025 roku FATF usunęła Nigerię ze swojej szarej listy jurysdykcji objętych zwiększonym monitorowaniem z powodu strategicznych niedociągnięć w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Organizacja oświadczyła wówczas, że kraj poczynił znaczące postępy, w szczególności w ocenie ryzyka, współpracy międzynarodowej, nadzorze, dostępie do informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz wykorzystywaniu wywiadu finansowego.
FATF odnotowała również wzrost liczby dochodzeń i postępowań sądowych w sprawach prania pieniędzy, poprawę wykrywania naruszeń zasad deklarowania waluty, odzyskiwania aktywów oraz współpracy międzyinstytucjonalnej w sprawach dotyczących finansowania terroryzmu.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Na czym skupi się ocena
Przewodniczący EFCC Ola Olukoyede, reprezentowany przez sekretarza komisji Muhammada Hammajodę, oświadczył, że przegląd ma potwierdzić zaangażowanie Nigerii w międzynarodowe standardy. Wśród tematów są wykorzystywanie wywiadu finansowego, śledzenie, odzyskiwanie i zarządzanie aktywami, a także dochodzenia i postępowania sądowe w sprawach prania pieniędzy.
Dyrektorka wykonawcza NFIU Hafsat Abubakar Bakari, reprezentowana przez dyrektora operacyjnego ds. egzekwowania prawa Emmanuela Sotande, podkreśliła, że międzynarodowi oceniający będą analizować nie tylko przepisy i strukturę instytucjonalną, lecz także praktyczną skuteczność ich stosowania. W szczególności będą szukać potwierdzenia skutecznych dochodzeń, pomyślnych spraw sądowych, odzyskiwania aktywów, współpracy międzyinstytucjonalnej oraz wykorzystywania danych wywiadowczych do zwalczania działalności przestępczej.
Szef personelu NFIU Mohammed Shahid Ahmed zaznaczył, że poprzednia wzajemna ocena Nigerii z 2019 roku, której raport opublikowano w 2021 roku, ujawniła niedociągnięcia, które przyczyniły się do umieszczenia kraju na szarej liście. Jak stwierdził, kolejna ocena sprawdzi zarówno techniczną zgodność ze standardami FATF, jak i skuteczność działania instytucji.
