Нігерія розпочала підготовку до оцінювання FATF у 2027 році — Premium Times Nigeria
Комісія з економічних і фінансових злочинів Нігерії (EFCC) і Нігерійський підрозділ фінансової розвідки (NFIU) в Абуджі розпочали триденний огляд готовності країни до взаємного оцінювання Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) у 2027 році. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.
Учасники огляду мають оцінити поступ Нігерії у протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму, виявити можливі прогалини та посилити взаємодію між державними органами. За заявою керівника медіавідділу EFCC Деле Оєвале, до обговорень залучать посадовців двох установ та інших зацікавлених сторін. Засідання заплановані також на 30 вересня і 2 жовтня.
Вихід із сірого списку
FATF 24 жовтня 2025 року виключила Нігерію зі свого сірого списку юрисдикцій, які перебувають під посиленим моніторингом через стратегічні недоліки у системі протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Організація тоді заявила про значний прогрес країни, зокрема в оцінюванні ризиків, міжнародній співпраці, нагляді, доступі до інформації про бенефіціарних власників і використанні фінансової розвідки.
FATF також відзначила зростання кількості розслідувань і судових переслідувань у справах про відмивання грошей, поліпшення виявлення порушень правил декларування валюти, повернення активів та міжвідомчу співпрацю у справах щодо фінансування тероризму.
Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.
На чому зосередиться перевірка
Голова EFCC Ола Олукоєде, якого представляв секретар комісії Мухаммад Хаммаджода, заявив, що огляд має засвідчити відданість Нігерії міжнародним стандартам. Серед тем — використання фінансової розвідки, відстеження, повернення й управління активами, а також розслідування та судове переслідування у справах про відмивання коштів.
Виконавча директорка NFIU Хафсат Абубакар Бакарі, яку представляв операційний директор з питань правоохоронних органів Еммануель Сотанде, наголосила: міжнародні оцінювачі аналізуватимуть не лише закони та інституційну структуру, а й практичну результативність їх застосування. Зокрема, вони шукатимуть підтвердження ефективних розслідувань, успішних судових справ, повернення активів, міжвідомчої взаємодії та використання розвідданих для протидії злочинній діяльності.
Керівник апарату NFIU Мохаммед Шахід Ахмед зазначив, що попереднє взаємне оцінювання Нігерії 2019 року, звіт про яке оприлюднили у 2021-му, виявило недоліки, що сприяли внесенню країни до сірого списку. Наступна оцінка, за його словами, перевірятиме як технічну відповідність стандартам FATF, так і ефективність роботи установ.
