南非前AIH首席执行官被责令返还3.54亿兰特——TimesLIVE

在南非，仲裁庭责令投资集团Amaanat Investment Holdings的前董事兼首席执行官Hussun Abdul Khaleq Omar向公司返还3.5484亿兰特。担任仲裁员的退休法官Ashley Binns-Ward认定，Omar应对未经授权使用该集团资金承担个人责任。

据TimesLIVE报道，该决定是在AIH提起的民事诉讼框架内作出的，双方经协商将案件提交仲裁。该仲裁裁决在提交至德班高等法院一宗相关民事案件后公开。

仲裁结论

在长达103页的裁决中，Binns-Ward指出，AIH已证明其针对Omar的主张。仲裁员认为，他未经授权使用资金，并在民法意义上实施了盗窃。

仲裁员还考虑了相关证词：Omar据称向AIH律师M. S. Omar——其堂兄弟——承认，在未获董事会和股东授权的情况下转走了约4000万兰特。根据这些证词，他曾提出偿还这笔资金。

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在仲裁期间，Omar称，这些钱是根据发票支付给会计师事务所Kreston KwaZulu-Natal的服务费用。然而，仲裁员指出，这些发票存在可能伪造的迹象，且Omar未在程序中作证。双方专家一致认为，2013年至2021年间，共有6.46亿兰特从AIH转至Kreston。

刑事案件与上诉

7月，Omar首次在德班治安法院出庭。在该案中，他面临22项欺诈罪指控，或作为替代指控的盗窃罪指控，以及12项洗钱罪指控。调查人员称，他花费超过2900万兰特购买了开普敦和霍顿的豪华房产、一辆保时捷汽车及贵金属。

在审理保释申请期间，保释金额被定为20万兰特，Omar否认指控。他的下一次出庭定于10月。

仲裁员还裁定，Omar必须以惩罚性标准支付AIH的费用，包括专家费用。针对其他实体、包括Kreston的主张被驳回，但Rapid River和FHO Trust被责令在仲裁确定的事项中与Omar共同承担责任。在10月之前，Omar可提交拟对该裁决提出上诉的通知；根据仲裁协议，该案将由三名退休法官审理。