Były dyrektor generalny AIH ma zwrócić 354 mln randów w RPA — TimesLIVE
W Republice Południowej Afryki arbitraż zobowiązał Hussuna Abdula Khaleqa Omara, byłego dyrektora i dyrektora generalnego grupy inwestycyjnej Amaanat Investment Holdings, do zwrotu spółce 354,84 mln randów. Emerytowany sędzia Ashley Binns-Ward, który wystąpił jako arbiter, uznał Omara za osobiście odpowiedzialnego za nieuprawnione wykorzystanie środków grupy.
Jak podaje TimesLIVE, decyzję wydano w ramach powództwa cywilnego AIH, które strony za porozumieniem skierowały do arbitrażu. Orzeczenie arbitrażowe stało się publiczne po jego złożeniu w powiązanej sprawie cywilnej w Sądzie Najwyższym w Durbanie.
Ustalenia arbitrażu
W 103-stronicowym orzeczeniu Binns-Ward wskazał, że AIH udowodniła swoje roszczenia wobec Omara. Według ustaleń arbitra wykorzystywał on środki bez zezwolenia i dopuścił się kradzieży w rozumieniu prawa cywilnego.
Arbiter uwzględnił również zeznania, według których Omar miał przyznać prawnikowi AIH M. S. Omarowi, swojemu kuzynowi, że wyprowadził około 40 mln randów bez zgody rady dyrektorów i akcjonariuszy. Według tych zeznań proponował zwrot środków.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Podczas arbitrażu Omar twierdził, że pieniądze zostały wypłacone za usługi firmy księgowej Kreston KwaZulu-Natal na podstawie faktur. Arbiter zaznaczył jednak, że faktury te nosiły znamiona możliwego sfałszowania, a Omar nie złożył zeznań w postępowaniu. Eksperci obu stron zgodzili się, że w latach 2013–2021 z AIH do Kreston przelano 646 mln randów.
Sprawa karna i odwołanie
W lipcu Omar po raz pierwszy stawił się w sądzie magistrackim w Durbanie w sprawie, w której postawiono mu 22 zarzuty oszustwa lub, alternatywnie, kradzieży, a także 12 zarzutów prania pieniędzy. Według śledczych wydał ponad 29 mln randów na zakup luksusowych nieruchomości w Kapsztadzie i Houghton, samochodu Porsche oraz metali szlachetnych.
Podczas rozpatrywania wniosku o kaucję, którą ustalono na 200 tys. randów, Omar zaprzeczył zarzutom. Jego kolejne stawiennictwo w sądzie zaplanowano na październik.
Arbiter orzekł również, że Omar ma pokryć koszty AIH w wymiarze karnym, w tym koszty ekspertów. Roszczenia wobec innych podmiotów, w tym Kreston, zostały oddalone, jednak Rapid River i FHO Trust zobowiązano do ponoszenia odpowiedzialności razem z Omarem w przypadkach określonych przez arbitraż. Do października Omar może złożyć zawiadomienie o zamiarze odwołania się od decyzji; zgodnie z umową arbitrażową sprawę rozpatrzy trzech emerytowanych sędziów.
