Экс-гендиректора AIH обязали вернуть 354 млн рэндов в ЮАР — TimesLIVE
В ЮАР арбитраж обязал бывшего директора и генерального директора инвестиционной группы Amaanat Investment Holdings Хуссуна Абдула Халека Омара вернуть компании 354,84 млн рэндов. Судья в отставке Эшли Биннс-Уорд, выступивший арбитром, признал Омара лично ответственным за несанкционированное использование средств группы.
Как сообщает TimesLIVE, решение было принято в рамках гражданского иска AIH, который стороны по договоренности передали на арбитраж. Арбитражное решение стало публичным после его подачи в связанное гражданское дело в Высоком суде Дурбана.
Выводы арбитража
В 103-страничном решении Биннс-Уорд отметил, что AIH доказала свои требования к Омару. По выводу арбитра, он использовал средства без разрешения и совершил кражу в гражданско-правовом смысле.
Арбитр также принял во внимание показания о том, что Омар якобы признался адвокату AIH М. С. Омару, своему двоюродному брату, что вывел около 40 млн рэндов без разрешения совета директоров и акционеров. Согласно этим показаниям, он предлагал возместить средства.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Во время арбитража Омар утверждал, что деньги были уплачены за услуги бухгалтерской фирмы Kreston KwaZulu-Natal на основании счетов. Однако арбитр отметил, что эти счета имели признаки возможного изготовления, а Омар не давал показаний в процессе. Эксперты обеих сторон согласились, что в 2013–2021 годах из AIH в Kreston было перечислено 646 млн рэндов.
Уголовное дело и обжалование
В июле Омар впервые явился в магистратский суд Дурбана по делу, в котором ему предъявили 22 обвинения в мошенничестве или, альтернативно, в краже, а также 12 обвинений в отмывании денег. По версии следствия, он потратил более 29 млн рэндов на приобретение элитной недвижимости в Кейптауне и Хоутоне, автомобиля Porsche и драгоценных металлов.
Во время рассмотрения ходатайства о залоге, который определили в размере 200 тыс. рэндов, Омар отверг обвинения. Его следующее появление в суде запланировано на октябрь.
Арбитр также постановил, что Омар должен оплатить расходы AIH в штрафном размере, включая расходы на экспертов. Требования к другим структурам, в том числе Kreston, были отклонены, однако Rapid River и FHO Trust обязали отвечать вместе с Омаром по эпизодам, определенным арбитражем. До октября Омар может подать уведомление о намерении обжаловать решение; согласно арбитражному соглашению, его рассмотрят трое судей в отставке.
