特拉维夫法院裁定UTrade前首席分析师罗伊·库津有罪
以色列特拉维夫地方法院裁定UTrade公司前首席分析师罗伊·库津犯有在加重情节下协助诈骗罪。根据《耶路撒冷邮报》报道，他帮助该公司通过诈骗从约600名客户处获得约7700万新以色列谢克尔。
库津作为认罪协议的一部分，承认多项协助诈骗罪行。检方提交了一份经修改的起诉书，对其在该计划中的角色作出更窄范围的描述后，法官达娜·阿米尔作出有罪判决。
建议的刑罚
检方和辩方将共同请求法院判处库津22个月监禁，并处以2.5万谢克尔罚款。他于2012年至2015年担任UTrade首席分析师。
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UTrade案件的情况
根据经修改的起诉书，UTrade在招揽客户时使用虚假说法，并隐瞒有关其运营的重要信息。潜在客户被误导，涉及客户资金与公司资金的分离、可能存在的利益冲突以及监管监督等问题。
库津承认，他帮助向客户展示有关UTrade过去投资回报的虚假数据。起诉书指出，他管理公司的交易程序，能够访问其交易账户，并且知道这些指标并不反映实际业绩。
2015年，UTrade面临财务困难，因为客户资金中的很大一部分被用于公司开支和其他投资，而非交易。库津还帮助公司所有者兼负责人阿维夫·塔尔莫尔说服数十名客户同意为期数月的还款计划。相关延误被解释为暂时的技术问题，但没有披露公司的财务状况。
截至2015年底，UTrade欠客户约4200万谢克尔，而客户账户中约有17.3万谢克尔和5万美元。塔尔莫尔此前已在此案中被定罪：2024年，最高法院将其监禁刑期从4年增加至5年，并维持25万谢克尔的罚款。
