W Tel Awiwie uznano byłego głównego analityka UTrade Roya Kuzina za winnego
Sąd Okręgowy w Tel Awiwie w Izraelu uznał byłego głównego analityka firmy UTrade Roya Kuzina za winnego pomocnictwa w oszustwie w okolicznościach obciążających. Według Jerusalem Post, pomógł on firmie wyłudzić około 77 mln nowych izraelskich szekli od około 600 klientów.
Kuzin przyznał się do kilku przypadków pomocnictwa w oszustwie w ramach ugody dotyczącej przyznania się do winy. Sędzia Dana Amir wydała wyrok skazujący po tym, jak prokuratura przedstawiła zmieniony akt oskarżenia z węższym opisem jego roli w procederze.
Proponowana kara
Prokuratura i obrona wspólnie zwrócą się do sądu o wymierzenie Kuzinowi kary 22 miesięcy więzienia i grzywny w wysokości 25 tys. szekli. Pełnił funkcję głównego analityka UTrade w latach 2012–2015.
UTrade oferowała zautomatyzowane usługi handlowe: algorytm wybierał inwestycje w imieniu klientów. Zgodnie z umowami firma miała zwracać zainwestowane środki w ciągu siedmiu do 10 dni od złożenia wniosku o ich wypłatę.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Okoliczności sprawy UTrade
Zgodnie ze zmienionym aktem oskarżenia, podczas pozyskiwania klientów UTrade posługiwała się fałszywymi twierdzeniami i ukrywała istotne informacje o swojej działalności. Potencjalni klienci byli wprowadzani w błąd co do rozdzielenia środków klientów i firmy, możliwych konfliktów interesów oraz nadzoru regulacyjnego.
Kuzin przyznał, że pomagał przedstawiać klientom fałszywe dane dotyczące wcześniejszych zwrotów z inwestycji UTrade. Jak wskazano w akcie oskarżenia, zarządzał programem handlowym firmy, miał dostęp do jej rachunków handlowych i wiedział, że wskaźniki te nie odzwierciedlały rzeczywistych wyników działalności.
W 2015 roku UTrade napotkała trudności finansowe, ponieważ znaczną część środków klientów wykorzystano na wydatki firmy i inne inwestycje, a nie na handel. Kuzin pomagał również właścicielowi i kierownikowi firmy, Avivowi Talmorowi, przekonywać dziesiątki klientów do zaakceptowania wielomiesięcznych planów zwrotu środków. Opóźnienia tłumaczono tymczasowymi problemami technicznymi, nie ujawniając sytuacji finansowej firmy.
Pod koniec 2015 roku UTrade była winna klientom około 42 mln szekli, podczas gdy na rachunku klientów znajdowało się około 173 tys. szekli i 50 tys. dolarów amerykańskich. Talmor został wcześniej skazany w tej sprawie: w 2024 roku Sąd Najwyższy zwiększył jego karę więzienia z czterech do pięciu lat i utrzymał grzywnę w wysokości 250 tys. szekli.
Czytaj nas na Telegram i Sends
