В Тель-Авиве признали виновным бывшего главного аналитика UTrade Роя Кузина
Окружной суд Тель-Авива в Израиле признал бывшего главного аналитика компании UTrade Роя Кузина виновным в пособничестве мошенничеству при отягчающих обстоятельствах. По данным Jerusalem Post, он помог компании мошенническим путем получить около 77 млн новых израильских шекелей от примерно 600 клиентов.
Кузин признал несколько эпизодов пособничества мошенничеству в рамках соглашения о признании вины. Судья Дана Амир вынесла обвинительный приговор после того, как прокуратура представила измененное обвинительное заключение с более узким описанием его роли в схеме.
Предлагаемое наказание
Прокуратура и защита совместно попросят суд назначить Кузину 22 месяца лишения свободы и штраф в размере 25 тыс. шекелей. Он занимал должность главного аналитика UTrade в 2012–2015 годах.
UTrade предлагала автоматизированные торговые услуги: алгоритм выбирал инвестиции от имени клиентов. По договорам компания должна была возвращать вложенные средства в течение семи-десяти дней после запроса на их вывод.
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
Обстоятельства дела UTrade
Согласно измененному обвинительному заключению, при привлечении клиентов UTrade использовала ложные утверждения и скрывала важную информацию о своей деятельности. Потенциальных клиентов вводили в заблуждение относительно разделения средств клиентов и компании, возможных конфликтов интересов и регуляторного надзора.
Кузин признал, что помогал демонстрировать клиентам ложные данные о предыдущей инвестиционной доходности UTrade. Как указано в обвинительном заключении, он управлял торговой программой компании, имел доступ к ее торговым счетам и знал, что эти показатели не отражали фактических результатов работы.
В 2015 году UTrade столкнулась с финансовыми трудностями, поскольку значительная часть средств клиентов была использована на расходы компании и другие инвестиции, а не на торговлю. Кузин также помогал владельцу и руководителю компании Авиву Талмору убеждать десятки клиентов соглашаться на многомесячные планы возврата средств. Задержки объясняли временными техническими проблемами, не раскрывая финансовое состояние компании.
В конце 2015 года UTrade задолжала клиентам около 42 млн шекелей, тогда как на клиентском счете находилось примерно 173 тыс. шекелей и 50 тыс. долларов США. Талмора ранее осудили по этому делу: в 2024 году Верховный суд увеличил срок его лишения свободы с четырех до пяти лет и оставил в силе штраф в размере 250 тыс. шекелей.
