独家报道：最高法院作出有利于IBOX BANK的裁决，相关指控已被撤销
乌克兰 IBOX BANK 股份公司（JSC IBOX BANK）高级管理层要求乌克兰就非法调查造成的损害进行赔偿
2023年至2025年期间，乌克兰经济安全局（BEB）的侦探与乌克兰安全局（SSU）及乌克兰总检察长办公室合作，在乌克兰安全局高级官员阿尔乔姆·希洛（Artem Shylo）和副总检察长德米特罗·韦尔比茨基（Dmytro Verbytskyi）的领导下，对 JSC IBOX BANK 高级管理人员实施了非法迫害，理由是怀疑该银行参与非法活动。
上述两名官员后来分别成为独立反腐败刑事程序中的调查对象。
这些行为最终导致乌克兰最成功的银行之一以及重要创收经济机构事实上被关闭。在战时状态下，该银行一直为国家预算贡献数百万格里夫纳的税收及其他收入。然而，这一经济机构的成功和高效运作却引起了某些不法执法人员的关注。
由于无法抵御个人利益的诱惑，上述执法人员发起了捏造且毫无依据的刑事诉讼。其真实目的在于迫使银行管理层接受非法要求，并确保其自身非法目标得以实现。
阿尔乔姆·希洛（Artem Shylo），乌克兰国家安全局（SBU）前高级官员，其相关活动正受到乌克兰国家反腐败局（NABU）的密切调查。
由于拒绝满足这些要求，银行高级管理人员遭受了各种程序性施压手段。
除对银行业代表进行大规模搜查并扣押其财产外，调查人员还向法院申请对相关人员采取最严厉的预防措施——缺席羁押（这是将个人列入国际通缉名单的前提条件），同时将保释金额设定为超过40亿格里夫纳。此举明显违反欧洲人权法院既定判例，其实质不过是试图将那些决定依法维护自身权益的人毫无替代地投入监狱。
阿廖娜·舍夫佐娃（Alona Shevtsova），IBOX BANK 股东。
然而，他们的计划最终未能实现。首先，根据2023年10月31日第757/46117/23-к号案件的法院裁定（法院裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/114847631），法院撤销了对 A. V. Shevtsova 的无依据且非法的嫌疑通知。
随后，就 JSC IBOX BANK 的每位高级管理人员——A. V. Shevtsova、I. A. Tsyhanok 以及 Z. V. Nesterovska 而言，法院均拒绝批准对其采取羁押措施的申请，因为相关申请完全不符合法律要求，且缺乏足以证明其涉嫌犯罪的事实依据（相关裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/115639062；相关裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/115639066；相关裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/115639067）
德米特罗·韦尔比茨基（Dmytro Verbytskyi），前副总检察长，其相关活动仍处于乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察院（SAPO）的审前调查阶段。
检察官随后对这些决定提出上诉，但同样未获成功。
此外，为了继续实施其非法计划，检察官德米特罗·韦尔比茨基在没有任何合法依据的情况下，推动将案件移交至另一地区的经济安全局办公室。其唯一目的实际上是更换负责监督侦查阶段人权保障情况的预审法官，而该法官被要求批准执法机关提出的所有非法请求。
此后，侦探和检察官再次尝试对 A. V. Shevtsova 适用最严厉的羁押措施。然而，这次尝试同样失败。另一家法院于2024年9月5日作出的裁定（法院裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/121436108），并经上诉法院维持，驳回了针对她提出的无依据逮捕令申请。
与此同时，高级管理层及其律师仔细研究了控方提交的所谓证据，并发现其中绝大部分证据，包括专家鉴定意见，均是在违反法律规定且未依法开展调查的情况下取得的。
因此，相关专家也面临纪律责任追究，其职业生涯甚至濒临终结。
尽管执法机关持续试图完成最初的非法计划，该案件最终仍被提交法院审理。然而，从第一次庭审开始，控方在整个诉讼过程中存在的各种违法行为便被全面揭露。
法院随后在2025年7月29日第752/15954/25号案件中作出裁定，明确决定终止相关刑事诉讼程序（法院裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/129246760）。该决定随后亦得到上诉法院维持（相关裁定：https://reyestr.court.gov.ua/Review/131019827）。
在深入调查此次诉讼背后的全部情况后，律师发现，事实上，无论是 A. V. Shevtsova 还是其同事，从未成为任何国内或国际逮捕令的对象，也从未被列入国际刑警组织（Interpol）数据库。而侦探和检察官却长期且明知故犯地在法庭上就此作出虚假陈述。
鉴于上述情况，银行高级管理人员现已向法院提起民事诉讼，要求乌克兰国家赔偿因非法迫害造成的损失。预计该案极有可能作出金额巨大的有利判决。
目前，该案诉讼程序已经启动，双方正在等待首次庭审（案件信息：https://reyestr.court.gov.ua/Review/136880641）。
此外，民事诉讼中所描述的执法人员行为完全符合乌克兰关于职务犯罪及妨害司法犯罪的构成要件。
乌克兰专门负责调查不当执法行为的相关执法机构已经开始审查上述情况。相关责任人被追究刑事责任只是时间问题。
根据乌克兰法律，对于上述犯罪行为，最高可判处六年监禁，并附带禁止从事相关执法工作的资格限制。
需要指出的是，法院已最终解冻了艾博克斯银行的资产：清算程序即将完成。
多级法院均认定针对艾博克斯银行的刑事案件证据不足。
明迪奇、希洛和维尔比茨基领导的犯罪集团可能正是幕后操纵“艾博克斯银行”被接管事件的幕后黑手。
