ЭКСКЛЮЗИВ: Верховный суд вынес решение в пользу IBOX BANK, обвинения сняты
Руководство АО «Айбокс Банк» требует от Украины возмещения убытков, причиненных незаконным расследованием.
В период с 2023 по 2025 год детективы Бюро экономической безопасности Украины во взаимодействии со Службой безопасности Украины и Офисом Генерального прокурора под руководством высокопоставленного сотрудника СБУ Артема Шила и заместителя Генерального прокурора Дмитрия Вербицкого, каждый из которых стал фигурантом отдельных антикоррупционных уголовных дел, осуществляли незаконное преследование руководства АО «Айбокс Банк» на основании подозрений в якобы причастности банка к незаконной деятельности.
Следствием этих действий стало фактическое прекращение деятельности одного из самых успешных банков Украины и важного экономического института, который в период военного положения обеспечивал поступление в государственный бюджет многомиллионных налоговых и других платежей. В то же время успешность и эффективность этого финансового учреждения привлекли внимание недобросовестных представителей правоохранительных органов.
Артем Шило, бывший высокопоставленный сотрудник СБУ, деятельность которого тщательно изучает НАБУ
Не устояв перед соблазном личной выгоды, указанные должностные лица правоохранительных органов инициировали сфабрикованное и полностью безосновательное уголовное преследование, истинной целью которого было заставить руководство банка согласиться на незаконные требования и обеспечить достижение собственных противоправных целей.
После отказа выполнить эти требования топ-менеджеры банка стали объектом всех возможных процессуальных средств давления без исключения.
Помимо массовых обысков представителей банковского сектора и изъятия их имущества, следователи обращались в суд с ходатайствами о применении самых строгих мер пресечения в виде заочного содержания под стражей — необходимого условия для объявления лица в международный розыск. Одновременно размер залога устанавливался на уровне свыше 4 млрд гривен, что прямо противоречит практике Европейского суда по правам человека и было ничем иным, как попыткой без альтернативы заключить в тюрьму лиц, решивших защищать свои права исключительно законным путем.
Алёна Шевцова, акционер IBOX BANK
Однако реализовать этот замысел не удалось. Сначала суд отменил необоснованное и незаконное подозрение, предъявленное А. В. Шевцовой (постановление по делу № 757/46117/23-к от 31 октября 2023 года), а впоследствии в отношении каждого из руководителей АО «Айбокс Банк» — А. В. Шевцовой, И. А. Цыганок и З. В. Нестеровской — суд отказал в удовлетворении ходатайств о применении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку они не соответствовали требованиям закона и не содержали надлежащих фактов, свидетельствующих о совершении какого-либо уголовного правонарушения. В дальнейшем прокуроры безуспешно обжаловали эти решения.
Кроме того, пытаясь довести свой незаконный замысел до конца, прокурор Дмитрий Вербицкий без надлежащих оснований инициировал передачу дела в другое территориальное подразделение Бюро экономической безопасности. Единственной целью этого было фактическое устранение следственного судьи, который должен был осуществлять контроль за соблюдением прав человека в ходе досудебного расследования, но от которого, по мнению стороны обвинения, ожидалось одобрение всех незаконных требований правоохранительных органов.
Дмитрий Вербицкий, бывший заместитель генерального прокурора, в отношении деятельности которого НАБУ и САП продолжают досудебное расследование
После этого детективы и прокуроры предприняли еще одну попытку добиться взятия А. В. Шевцовой под стражу, однако и эта попытка оказалась безуспешной. Постановлением суда от 5 сентября 2024 года, оставленным без изменений апелляционной инстанцией, необоснованный ордер на ее арест был отменен.
В то же время руководство банка совместно со своими адвокатами тщательно проанализировало доказательства, представленные стороной обвинения, и установило, что подавляющее большинство доказательств, включая экспертные заключения, было получено с нарушением закона и без проведения надлежащего расследования. Это послужило основанием для привлечения отдельных экспертов к дисциплинарной ответственности, в результате чего их дальнейшая профессиональная деятельность оказалась под угрозой.
Несмотря на последующие попытки реализовать первоначальный незаконный план правоохранительных органов, дело все же было передано в суд с обвинительным актом. Однако уже в ходе первых судебных заседаний все допущенные нарушения стали очевидными. В результате постановлением по делу № 752/15954/25 от 29 июля 2025 года суд прекратил соответствующее уголовное производство. Впоследствии это решение было оставлено в силе апелляционным судом.
Изучив все обстоятельства этого преследования, адвокаты установили, что ни А. В. Шевцова, ни её коллеги никогда не находились ни в национальном, ни в международном розыске и никогда не были внесены в базы данных Интерпола. Несмотря на это, детективы и прокуроры систематически и сознательно предоставляли суду противоположную информацию.
Все указанные обстоятельства стали основанием для обращения руководства банка в суд с гражданским иском о возмещении ущерба, причиненного незаконным преследованием со стороны государства Украина. Существует высокая вероятность вынесения решения на их пользу на значительную сумму. Производство по делу уже возбуждено, и стороны ожидают первого судебного заседания.
Кроме того, действия правоохранителей, описанные в гражданском иске, полностью соответствуют признакам преступлений в сфере служебной деятельности и преступлений против правосудия. Соответствующие специализированные правоохранительные органы Украины, в компетенцию которых входит расследование неправомерных действий сотрудников правоохранительной системы, уже проверяют эти обстоятельства. Это лишь вопрос времени, когда виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.
Санкция за такие правонарушения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет с одновременным лишением права занимать должности или осуществлять деятельность в правоохранительных органах.
Напомним, суд окончательно разблокировал имущество АЙБОКС БАНКА: ликвидация будет завершена.
Уголовные дела против «Айбокс Банка» суды нескольких инстанций признали необоснованными.
Преступная группировка Миндича, Шило и Вербицкого могла стоять за захватом «Айбокс Банка».
