UE wpisała rosję na czarną listę krajów wysokiego ryzyka prania pieniędzy
Unia Europejska wprowadziła zaostrzony nadzór finansowy wobec rosji, wpisując ją na listę państw stanowiących zagrożenie dla systemu finansowego Wspólnoty.
Poinformował o tym Oficjalny Dziennik Rady UE.
Decyzja, podjęta przez Komisję Europejską jeszcze w grudniu 2025 roku, weszła w życie 29 stycznia 2026 roku po oficjalnej publikacji oraz wobec braku sprzeciwu ze strony Rady UE i Parlamentu Europejskiego. Od tego momentu wszystkie europejskie banki i instytucje finansowe są zobowiązane do stosowania środków wzmożonej należytej staranności wobec wszelkich transakcji powiązanych z federacją rosyjską, co w praktyce oznacza dogłębną kontrolę pochodzenia środków oraz celu każdej operacji.
Podstawą tego kroku były wykryte niedociągnięcia w rosyjskim ustawodawstwie, w szczególności brak niezależności wywiadu finansowego oraz nieprzejrzystość informacji dotyczących rzeczywistych beneficjentów spółek. Szczególne zaniepokojenie Unii Europejskiej wzbudziło niekontrolowane wykorzystywanie kryptoaktywów do finansowania terroryzmu oraz omijania sankcji. Ponieważ międzynarodowa organizacja FATF wcześniej nie była w stanie wpisać rosji na swoją globalną listę z powodu blokowania tej decyzji przez Chiny, Indie i inne państwa, UE zdecydowała się działać autonomicznie w celu ochrony własnego rynku finansowego.
Wpisanie na czarną listę znacząco utrudni działalność rosyjskiego biznesu w Europie oraz doprowadzi do opóźnień lub blokowania płatności, ponieważ ryzyko dla banków pośredniczących staje się zbyt wysokie. Władze rosji już określiły tę decyzję jako upolitycznioną, jednak dla Brukseli jest to kolejny etap finansowej izolacji agresora oraz wzmocnienia presji sankcyjnej. Wzmożony monitoring obejmie nie tylko struktury państwowe, lecz także osoby prywatne i firmy próbujące przeprowadzać rozliczenia za pośrednictwem jurysdykcji europejskiej.
Informowano również, że przed posiedzeniem globalnej organizacji ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy — Financial Action Task Force (FATF) — federacja rosyjska groziła jej członkom, aby nie została wpisana na czarną listę. W szczególności szantażowała Indie wstrzymaniem dostaw części zamiennych do uzbrojenia.
24 lutego 2023 roku FATF całkowicie zawiesiła członkostwo rosji w organizacji. Ukraina podkreśla, że FATF powinna wprowadzić dalsze ograniczenia i wpisać federację rosyjską na swoją czarną listę.
Czytaj nas na Telegram i Sends
