ЕС внес россию в черный список стран с высоким риском отмывания денег
Европейский Союз ввел строгий финансовый контроль по России, включив ее в перечень государств, представляющих угрозу для финансовой системы блока.
Об этом сообщает официальный журнал Совета ЄС.
Решение, принятое Еврокомиссией еще в декабре 2025 года, вступило в силу 29 января 2026 после официальной публикации и отсутствия возражений со стороны Совета ЕС и Европарламента. Теперь все европейские банки и финансовые учреждения обязаны применять меры усиленной проверки к любым транзакциям, связанным с РФ, что фактически означает глубокий аудит происхождения средств и целей каждой операции.
Основанием для такого шага стали обнаруженные недостатки в российском законодательстве, в частности, отсутствие независимости финансовой разведки и непрозрачность информации о конечных бенефициарах компаний. Отдельную обеспокоенность Евросоюза вызвало неконтролируемое использование криптоактивов для финансирования терроризма и обхода санкций. Поскольку международная организация FATF ранее не смогла внести россия в свой глобальный список из-за блокирования со стороны Китая, Индии и других стран, ЕС решил действовать автономно для защиты собственного финансового рынка.
Включение в черный список значительно усложнит работу российского бизнеса в Европе и приведет к задержкам или блокировкам платежей, поскольку риски для банков-посредников становятся слишком высокими. Российские власти уже назвали это решение политизированным, однако для Брюсселя это очередной этап финансовой изоляции агрессора и усиление санкционного давления. Усиленный мониторинг касается не только государственных структур, но и частных лиц и компаний, пытающихся проводить расчеты через европейскую юрисдикцию.
Также сообщалось, что накануне встречи глобальной организации по борьбе с отмыванием средств – Financial Action Task Force (FATF), Россия угрожала ее членам, чтобы ее не внесли в черный список. В частности, шантажировала Индию прекращением поставок запчастей к оружию.
24 февраля 2023 г. FATF полностью приостановила членство россии в организации. Украина настаивает, что FATF должна ввести дальнейшие ограничения и добавить в свой черный список.
