ЄС вніс росію до чорного списку країн із високим ризиком відмивання грошей
Європейський Союз запровадив суворий фінансовий контроль щодо росії, включивши її до переліку держав, що становлять загрозу для фінансової системи блоку.
Про це повідомляє офіційний журнал Ради ЄС.
Рішення, ухвалене Єврокомісією ще в грудні 2025 року, набуло чинності 29 січня 2026 року після офіційної публікації та відсутності заперечень з боку Ради ЄС та Європарламенту. Тепер усі європейські банки та фінансові установи зобов’язані застосовувати заходи посиленої перевірки до будь-яких транзакцій, пов’язаних із рф, що фактично означає глибокий аудит походження коштів та мети кожної операції.
Підставою для такого кроку стали виявлені недоліки в російському законодавстві, зокрема відсутність незалежності фінансової розвідки та непрозорість інформації про кінцевих бенефіціарів компаній. Окрему занепокоєність Євросоюзу викликало неконтрольоване використання криптоактивів для фінансування тероризму та обходу санкцій. Оскільки міжнародна організація FATF раніше не змогла внести росію до свого глобального списку через блокування з боку Китаю, Індії та інших країн, ЄС вирішив діяти автономно для захисту власного фінансового ринку.
Включення до чорного списку значно ускладнить роботу російського бізнесу в Європі та призведе до затримок або блокувань платежів, оскільки ризики для банків-посередників стають занадто високими. Російська влада вже назвала це рішення політизованим, проте для Брюсселя це є черговим етапом фінансової ізоляції агресора та посилення санкційного тиску. Посилений моніторинг стосуватиметься не лише державних структур, а й приватних осіб та компаній, що намагаються проводити розрахунки через європейську юрисдикцію.
Також повідомлялося, що напередодні зустрічі глобальної організації по боротьбі з відмиванням коштів - Financial Action Task Force (FATF), рф погрожувала її членам, щоб її не внесли до чорного списку. Зокрема, шантажувала Індію припиненням поставок запчастин до зброї.
24 лютого 2023 FATF повністю призупинила членство росії в організації. Україна наполягає, що FATF має запровадити подальші обмеження та додати рф до свого чорного списку.
