Byli właściciele «Sense Banku» chcieli doprowadzić instytucję do bankructwa - Prokuratura Generalna

Ukraińskie organy ścigania uważają, że byli właściciele «Sense Banku», jednego z największych rosyjskich banków w Ukrainie, planowali wycofać aktywa z banku i doprowadzić go do bankructwa. Planowali oni przekazać udział w zarządzaniu instytucją finansową kontrolowanym podmiotom.

Poinformowano o tym na stronie internetowej SBU i Prokuratury Generalnej.

Nazwa banku nie została bezpośrednio ujawniona przez organy ścigania, ale jest to bank o znaczeniu systemowym, który został wycofany z rynku w celu dalszego przekazania państwu.

W Ukrainie jest tylko jeden taki bank - «Sense Bank», który od 22 lipca jest własnością Ministerstwa Finansów. Źródło organów ścigania potwierdziło, że to właśnie «Sense Bank» był tematem rozmów, według LIGA.net.

«[Byli właściciele] planowali przerejestrować swój udział w zarządzaniu instytucją finansową na osoby kontrolowane. A w imieniu «nowych» beneficjentów planowali wypłacić miliardy dolarów kapitału z Ukrainy. Później, w celu ukrycia «śladów» transakcji, rosyjscy właściciele planowali doprowadzić bank do sztucznej upadłości, co stanowiłoby zagrożenie dla stabilnego funkcjonowania państwowego systemu bankowego», - poinformowała Prokuratura Generalna.

Przeprowadzono już przeszukania w siedzibie banku i w rezydencjach menedżerów najwyższego szczebla. Według organów ścigania, znaleziono dowody nielegalnej działalności.

Został on sklasyfikowany w art. 110-2 kodeksu karnego - finansowanie działań popełnionych w celu zmiany granic terytorium lub granicy państwowej Ukrainy. Śledztwo sugeruje, że pieniądze wypłacone z banku mogły trafić do rosji, gdzie jego byli właściciele prowadzą działalność w sektorze ubezpieczeń, telekomunikacji i handlu.

22 lipca nacjonalizacja «Sense Banku» została oficjalnie zakończona. Wcześniej był on własnością rosyjskich oligarchów objętych sankcjami.

Fundusz Gwarantowania Depozytów zakończył tymczasową administrację «Sense Banku» i przekazał swoje udziały państwu, które stało się pełnoprawnym właścicielem instytucji finansowej.