Ексвласники «Сенс Банку» хотіли довести установу до банкрутства – Офіс генпрокурора
Правоохоронні органи України вважають, що колишні власники «Сенс Банку», одного з найбільших російських банків України, планували вивести з нього активи та довести до банкрутства. Частку в управлінні фінустановою вони планували перевести на підконтрольних осіб.
Про це повідомляється на сайті СБУ та Офісу генерального прокурора.
Такий банк в Україні один – це «Сенс Банк», який з 22 липня належить Міністерству фінансів. Те, що йдеться саме про «Сенс Банк», підтвердив і співрозмовник в правоохоронних органах виданню LIGA.net.
«[Колишні власники] планували переоформити власну частку в управлінні фінустановою на підконтрольних осіб. І вже від імені «нових» бенефіціарів вивести мільярдні капітали за межі України. Надалі, щоб приховати «сліди» оборудки, російські власники планували довести банк до штучного банкрутства, що створило б загрозу для стабільної роботи банківської системи держави», – повідомили в Офісі генпрокурора.
У головному офісі банку та у помешканнях топменеджерів вже провели обшуки. Як повідомляють правоохоронці, там вдалося знайти докази незаконної діяльності.
Її кваліфікують за ст. 110-2 Кримінального кодексу – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Слідство припускає, що гроші, виведені з банку, могли б опинитися у росії, де його колишні власники ведуть бізнес в страховому секторі, телекомунікаціях та торгівлі.
22 липня офіційно завершилася націоналізація «Сенс Банку». Раніше його власниками були підсанкційні російські олігархи.
А Фонд гарантування вкладів припинив тимчасову адміністрацію в «Сенс Банку» та передав його акції державі, яка стала повноцінним власником фінустанови.