Экс-владельцы «Сенс Банка» хотели довести учреждение до банкротства – Офис генпрокурора

Правоохранительные органы Украины считают, что бывшие владельцы «Сенс Банка», одного из крупнейших российских банков Украины, планировали вывести из него активы и довести до банкротства. Долю в управлении финучреждением они планировали перевести на подконтрольных лиц.

Об этом сообщается на сайте СБУ и Офиса генерального прокурора.

Название банка правоохранители напрямую не называют, но это системно важный банк, выведенный с рынка для дальнейшей передачи в пользу государства.

Такой банк в Украине один - это «Сенс Банк», который с 22 июля принадлежит Министерству финансов. То, что речь идет именно о «Сенс Банке», подтвердил и собеседник в правоохранительных органах изданию LIGA.net.

«[Бывшие владельцы] планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц. И уже от имени «новых» бенефициаров вывести миллиардные капиталы за пределы Украины. В дальнейшем, чтобы скрыть «следы» сделки, российские владельцы планировали довести банк до искусственного банкротства, что создало бы угрозу для стабильной работы банковской системы государства», - сообщили в Офисе генпрокурора.

В главном офисе банка и в помещениях топ-менеджеров уже провели обыски. Как сообщают правоохранители,  там удалось найти доказательства незаконной деятельности.

Ее квалифицируют по ст. 110-2 Уголовного кодекса - финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины. Следствие предполагает, что деньги, выведенные из банка, могли бы оказаться в россии, где его бывшие владельцы ведут бизнес в страховом секторе, телекоммуникациях и торговле.

22 июля официально завершилась национализация «Сенс Банка». Ранее его владельцами были подсанкционные российские олигархи.

А Фонд гарантирования вкладов прекратил временную администрацию в «Смысле Банка» и передал его акции государству, ставшему полноценным владельцем финучреждения.