NABU ujawniło dowody korupcyjnych machinacji Hałuszczenki w sprawie „Midas”

Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy (NABU) opublikowało nowe nagrania audio w ramach śledztwa dotyczącego sprawy „Midas”, które ujawniają rozbudowany system „prowizji” w sektorze energetycznym.

Chociaż samego byłego ministra nie ma na nagraniach, uczestnicy rozmów omawiają go pod kryptonimami „Sigizmund” oraz „Profesor”, ujawniając szczegóły legalizacji milionów dolarów.

Śledztwo ustaliło, że organizacja przestępcza stworzyła schemat uzyskiwania nienależnych korzyści w wysokości 10–15% wartości kontraktów „Enerhoatomu”.

W ramach tej struktury funkcjonował tzw. system „szlaban”, w którym wykonawcy otrzymywali zapłatę od przedsiębiorstwa państwowego dopiero po uiszczeniu prowizji.

Aby zapewnić nieprzerwane działanie schematu, ówczesny minister Herman Hałuszczenko osobiście lobbował za wprowadzeniem moratorium na spłatę zadłużenia przedsiębiorstwa.

Nielegalne środki były przekazywane zaufanej osobie o pseudonimie „Roket” lub dostarczane w gotówce do biura przy Placu Sofijskim.

Wszystkie korupcyjne dochody były ewidencjonowane w tzw. czarnej księgowości pod nazwą „Kompleks”.

Według organów ścigania w latach 2021–2025 przez tę pozycję dochodów przeszło ponad 112 milionów dolarów amerykańskich, co świadczy o systemowym charakterze przestępstw.

Mechanizm prania pieniędzy obejmował utworzenie funduszu inwestycyjnego na wyspie Anguilla oraz sieci spółek na Wyspach Marshalla, zarejestrowanych na krewnych urzędnika.

Struktury te wchodziły w skład trustu w Saint Kitts i Nevis oraz posiadały rachunki w szwajcarskich bankach.

Legalizacja części należnej byłemu ministrowi odbywała się za pomocą operacji kryptowalutowych, a następnie środki były przelewane na konta w Szwajcarii lub wypłacane w gotówce w różnych krajach.

Łącznie, według śledczych, na rzecz Hałuszczenki wyprano około 12 milionów dolarów.

Uzyskane środki rodzina przeznaczała na luksusowe życie za granicą i w Ukrainie.

Chodzi m.in. o prestiżową edukację dzieci w Szwajcarii, opłacanie usług medycznych w prywatnej klinice wspólnika oraz zakup ekskluzywnej odzieży w kijowskich butikach.

Szczególną uwagę zwracają rozmowy uczestników na temat planów kariery urzędnika.

„Sugarman” (Ołeksandr Cukerman) w rozmowie z „Rioszykiem” (Ihor Fursenko) stwierdził, że Hałuszczenko „marzy, by gdzieś uciec jako ambasador”, ponieważ pełni funkcję ministra już cztery lata.

Przypomnijmy, że wobec Hałuszczenki zastosowano środek zapobiegawczy w postaci kaucji w wysokości 200 mln hrywien.

Wpływowi „kumowie” Hałuszczenki mogli również finansować luksusowy styl życia byłego ministra.

Były minister Hałuszczenko otrzymał na szwajcarskie konta ponad 9 mln dolarów „wynagrodzenia”.

Czytaj nas na Telegram i Sends