Organy ścigania sprawdzają działalność sieci klinik i kilku firm handlujących materiałami medycznymi

Funkcjonariusze organów ścigania zbierają informacje dotyczące operacji finansowych kilku firm działających na rynku opieki zdrowotnej. W szczególności interesuje ich działalność spółek Nikolab sp. z o.o., Ukrpolipak sp. z o.o., Bi-An sp. z o.o. i System - Jakość Życia sp. z o.o. w ciągu ostatnich pięciu lat.

Organy regulacyjne zbierają informacje na temat rachunków bankowych spółek, w tym rachunków zamkniętych, numerów rachunków, sald, transakcji, danych identyfikacyjnych kontrahentów oraz informacji o połączeniach telekomunikacyjnych w systemie Bank-Klient.

Zgodnie z publicznie dostępnymi rejestrami, Nikolab sp. z o.o. i Ukrpolypak sp. z o.o. zajmują się działalnością związaną z opieką zdrowotną i handlem farmaceutykami. Bi-An sp. z o.o. zajmuje się również ogólną i specjalistyczną praktyką medyczną, a za 3. kwartał 2024 r. odnotowała przychody w wysokości 11 mln UAH, ale odnotowała straty w wysokości 387 tys.

System - Jakość Życia sp. z o.o. posiada licencję na prowadzenie działalności medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia Ukrainy z dnia 19.08.2019 r. i jest właścicielem sieci wielodyscyplinarnych klinik w Kijowie o nazwie Jakość Życia.

Przypominamy, że funkcjonariusze organów ścigania zbierają informacje o transakcjach finansowych Azot S.A., flagowego przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego w obwodzie czerkaskim, największego producenta nawozów azotowych w Ukrainie.

Zbierają informacje na temat transakcji finansowych kilku firm zarejestrowanych w Belize i Portugalii. W szczególności interesują ich Troyon Assets Limited (z siedzibą w Belize) i Feyen Consulting Limited (również z siedzibą w Belize), a także Goiania Comercio E Servicos Internacionalais LDA, zarejestrowana w Portugalii.

Funkcjonariusze organów ścigania sprawdzają działalność kilku prywatnych firm, które niedawno zmieniły swoje nazwy, dyrektorów i działalność. W szczególności interesują się firmą Remtorh Skchid sp. z o.o. , która obecnie nazywa się Dubvorspro sp. z o.o.. Zmiana nazwy nastąpiła po tym, jak firma otrzymała kontrakt na dostawę dronów dla jednostki wojskowej A7037 o wartości prawie 8 mln UAH.