Правоохоронці перевіряють діяльність мережі клінік та кількох торговців медматеріалами

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, які працюють на ринку охорони здоров'я. Зокрема цікавить діяльність ТОВ «Ніколаб», ТОВ «Укрполіпак», ТОВ «Бі-Ан» та ТОВ «Система – Якість Життя», яка була здійснена компаніями за п'ять попередніх років.

Контролюючі органи збирають інформацію про банківські рахунки підприємств, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».

Згідно відкритих реєстрів, ТОВ «Ніколаб» та ТОВ «Укрполіпак» займаються діяльність у сфері охорони здоров'я та торгівлю фармацевтичними товарами. ТОВ «Бі-Ан» також займається загальною та спеціалізованою медичною практикою, вона показала дохід за 3-й квартал 2024 року у вигляді 11 млн грн, але заявила про збитки на рівні 387 тисяч грн.



ТОВ «Система – Якість Життя» має ліцензію на проведення господарської діяльності з медичної практики згідно Наказу Міністерства охорони здоров’я України від 19.08.2019, та володіє мережею багатопрофільних клінік у Києві «Якість Життя».

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ПРАТ «АЗОТ» - флагмана хімічної промисловості Черкащини, найбільшого в Україні підприємства з виробництва азотних добрив.

Збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.