Правоохоронці шукають кошти найбільшого в Україні виробника азотних добрив

Правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції ПРАТ «АЗОТ» - флагмана хімічної промисловості Черкащини, найбільшого в Україні підприємства з виробництва азотних добрив. Контролюючі органи збирають інформацію про банківські рахунки, включаючи закриті, номери рахунків, залишки коштів, проведені операції, ідентифікаційні дані контрагентів, а також інформацію про телекомунікаційні з’єднання системи «Банк-Клієнт».

У 2023 році стало відомо, що, за даними кіпрського реєстру юридичних осіб, у 2010-2011 році підсанкційний олігарх Дмитро Фірташ отримав кредит від російського «Газпромбанку» за кошти якого, зокрема, придбав хімічне підприємство ПрАТ «Азот». Нині майно підприємства продовжує іормально перебувати у заставі російських загарбників.

У 2011 році кіпрська компанія Ostchem Holding Limited передала своїй дочірній компанії PLG UA limited 600 млн доларів, які отримала від «Газпромбанку». Далі вже PLG UA limited збільшила свою частку акцій черкаського «Азоту» до 75%.

Дмитро Фірташ заборгував за отриманими у 2010-2011 році кредитами понад 5 млрд доларів росіянам і зараз все майно, придбане тоді за ці кошти перебуває у заставі кредиторів. Російські ЗМІ ще у 2021 році повідомляли, що майно олігарха перебуває у заставі Фонду промислових активів, некомерційних організації російського банківського сектору.

Нагадаємо, що правоохоронці збирають інформацію про фінансові операції кількох компаній, зареєстрованих у Белізі та Португалії. Зокрема цікавлять компанії Troyon Assets Limited (місцезнаходження Беліз) та Feyen Consulting Limited (місцезнаходження також Беліз), а також зареєстрована у Португалії Goiania Comercio E Servicos Internationais LDА.

Правоохоронці перевіряють діяльність кількох приватних підприємств, які нещодавно змінили свої назви, директорів та вид діяльності. Зокрема цікавить ТОВ «Ремторг схід», яке наразі має назву ТОВ «Дубворспро». Зміна назви відбулася після отримання контракту на постачання для Військової частини А7037 дронів на майже 8 млн грн.

Правоохоронці цікавляться інформацією про рахунки та фінансові операції  ДП «Волиньвугілля» (ЄДРПОУ 32365965), де два роки тому Державна аудиторська служба виявила нестачу обладнання загальною вартістю понад 13 млн грн.

Увесь інсайд та актуальна інформація на нашому Телеграм-каналі, а також бонуси та швидкі новини.